同方股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第七屆第十三次董事會會議相關(guān)事項的
事前認可意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有
關(guān)規(guī)定，對公司第七屆第十三次董事會需審議《關(guān)于擬將持有的同方潔凈股權(quán)出售給泰
豪科技的關(guān)聯(lián)交易議案》事項及相關(guān)資料進行了認真審查，并在征詢公司有關(guān)部門和人
員的基礎(chǔ)上，基于我們的客觀、獨立判斷，對該事項發(fā)表事前認可聲明如下：
此次董事會會議的召集程序規(guī)范、合法，我們于會前收到了上述議案的文本，資料
基本詳實，有助于董事會作出理性、科學的決策。
1、同意公司將下屬全資子公司同方人工環(huán)境有限公司持有的北京同方潔凈技術(shù)有
限公司 58%的股權(quán)（以下簡稱“標的股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給泰豪科技股份有限公司（股票簡稱：
泰豪科技，股票代碼：600590），泰豪科技擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購上述標的股
權(quán)。泰豪科技系公司下屬參股子公司，由于公司副總裁李吉生先生任泰豪科技副董事長，
因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、通過對公司本次董事會議案及相關(guān)資料的初步審閱，我們認為上述議案審議的
擬將持有的同方潔凈股權(quán)出售給泰豪科技的關(guān)聯(lián)交易事項符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，
不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形；
3、基于以上判斷，我們同意將《關(guān)于擬將持有的同方潔凈股權(quán)出售給泰豪科技的
關(guān)聯(lián)交易議案》提交公司董事會審議。
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（本頁無正文，為《同方股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第七屆第十三次董事會會議相
關(guān)事項的事前認可意見》的簽字頁）
獨立董事簽字：
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何 佳 楊 利 左小蕾
2017 年 3 月 15 日
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