證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技 證券代碼：600584 編號(hào)：臨 2017－056
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于 2017 年 7 月 10
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 7 月 20 日在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事 9
人，實(shí)到董事 9 人（其中一名以通訊方式參會(huì)），公司監(jiān)事及部分高管人員列席
了會(huì)議。董事長(zhǎng)王新潮先生主持了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公
司章程》。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議表決通過(guò)了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉張文義先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》
公司第六屆董事會(huì)董事一致同意選舉張文義先生為第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，
任期自本次董事會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于改選第六屆董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)委員的議案》
改選后董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)組成如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)委員：王新潮、張文義、張春生、劉銘、蔣守雷
召集人：王新潮
2、審計(jì)委員會(huì)委員：沙智慧、范永明、高永崗
召集人：沙智慧
3、提名委員會(huì)委員：蔣守雷、范永明、沙智慧、王新潮、張文義
召集人：蔣守雷
4、薪酬與考核委員會(huì)委員：沙智慧、蔣守雷、任凱
召集人：沙智慧
上述委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年七月二十日
附新任公司副董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷：
張文義，男，1946 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，高級(jí)工程師；清華
大學(xué)無(wú)線電系畢業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷；現(xiàn)任中芯國(guó)際集成電路制造有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“中芯國(guó)際”）名譽(yù)董事長(zhǎng)、高級(jí)顧問(wèn)；歷任陜西彩色顯像管總廠廠辦副主
任、代廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，彩虹電子集團(tuán)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，中國(guó)電子工業(yè)部副部長(zhǎng)，
上海華虹（集團(tuán)）有限公司副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)并長(zhǎng)期兼任上海華虹 NEC 電子有限
公司董事長(zhǎng)、高級(jí)顧問(wèn)，上海貝嶺股份有限公司董事長(zhǎng)，中芯國(guó)際執(zhí)行董事、董
事長(zhǎng)。曾是第十一屆全國(guó)政協(xié)委員，1989 年被授予“勞動(dòng)模范”光榮稱號(hào)。