同方股份有限公司
關于重大資產重組繼續(xù)停牌事項投資者說明會召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 11 日發(fā)布了《關于重大資產
重組繼續(xù)停牌事項召開投資者說明會的預告公告》（公告編號：臨 2017-052）。2017 年 7
月 13 日，公司通過上海證券交易所“上證 e 互動”網絡平臺（網址為：http://sns.sseinfo.com）
于 16：00-17：00 召開了投資者說明會，就公司本次重大資產重組繼續(xù)停牌事項的相關情
況，與投資者進行了溝通交流。
一、本次說明會召開情況
2017 年 7 月 13 日 16：00-17：00 公司通過“上證 e 互動”召開了投資者說明會，公司副
董事長兼總裁黃俞先生，董事會秘書張園園女士，財務顧問代表華融證券股份有限公司鄭
玉輝先生出席了本次投資者說明會，針對公司本次重大資產重組事項與投資者進行了互動
交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況
1、投資者提問： 公司此次停牌時間已經接近三個月，是否符合相關規(guī)定？
回復：您好，感謝您的關注！公司本次重組嚴格按照《上市公司籌劃重大事項停復牌
業(yè)務指引》履行了相關信息披露義務。公司已于 2017 年 7 月 3 日召開董事會審議通過《關
于公司重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》，擬向上海證券交易所申請公司股票于 2017 年 7 月
21 日起繼續(xù)停牌不超過 2 個月。在相關工作完成后，公司將盡快召開董事會審議相關議案，
按程序公告并申請復牌，敬請關注公司后續(xù)相關公告。
2、投資者提問：請問復牌后股價能漲嗎？
回復：您好，感謝您的關注！股票價格受企業(yè)的經營業(yè)績、宏觀經濟因素、市場資金
供求狀況、投資者心理預期等多重因素影響，上市公司無法對公司股價趨勢做出預測，敬
請廣大投資者注意投資風險。
3、投資者提問：此次申購萊士的價格，到底是以什么為定價基準，是二級市場價格，
還是評估價，萊士二級市場價格存在高估是客觀事實，請問如何確定讓雙方股東，特別是
流通股東滿意的價格？
回復：您好，感謝您的關注！同方股份本次收購上海萊士 29.9%股權擬采取發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金的方式，具體方案在進一步論證及完善過程中，尚未最終確定。公司將在符合
證監(jiān)會、交易所相關規(guī)定和要求的前提下，采用科學、合理的方法，公允地確定標的資產
的定價。
4、投資者提問：估價方式是哪些科學合理的方法？
回復：您好，感謝您的關注！本次交易標的資產擬采取的定價方式將確保符合《上市
公司重大資產重組管理辦法》等相關規(guī)定。目前相關中介機構的工作正在緊密開展之中，
敬請關注上市公司后續(xù)相關公告。
5、投資者提問：在例行審批的各個環(huán)節(jié)或部門，最大的不確定性因素是什么，是否存
在重組失敗的可能，另，按照目前進度，9 月份能否出具體的重組方案？
回復：您好，感謝您的關注！本次交易需獲得清華大學、教育部和財政部等國有資產
監(jiān)督管理部門的事前審批，具體的重組方案仍在進一步的商討、論證和完善中，公司亦在
征求相關主管部門的意見，尚未最終完成。上述批準或核準均為本次交易的前提條件，重
組方案能否通過股東大會審議與能否取得政府主管部門及中國證監(jiān)會的批準或核準均存在
不確定性，以及最終取得批準和核準的時間存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。
公司已于 2017 年 7 月 3 日召開董事會審議通過《關于公司重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》，
擬向上海證券交易所申請公司股票于 2017 年 7 月 21 日起繼續(xù)停牌不超過 2 個月。在相關
工作完成后，公司將盡快召開董事會審議相關議案，按程序公告并申請復牌，敬請關注公
司后續(xù)相關公告。
6、投資者提問：請問同方花數(shù)百億去購買一家主營業(yè)務收入 22 億的公司 30%的股權，
將來靠什么給股東回報？回報前景怎么樣？
回復：您好，感謝您的關注！本次重組是對公司“有進有退”的發(fā)展戰(zhàn)略的進一步落
實。在發(fā)展現(xiàn)有優(yōu)勢產業(yè)的基礎上，通過對業(yè)務布局的調整，公司能夠得以實現(xiàn)對于醫(yī)療
健康等新興領域的逐步介入。通過布局血液制品行業(yè)，可以加強產業(yè)與學校的多學科互動，
依托清華大學在生命健康、醫(yī)學、藥學方面的科研資源，挖掘和推動協(xié)同效應的發(fā)揮。上
海萊士是國內血液制品行業(yè)的龍頭企業(yè)，本次重組將有利于提高公司的盈利能力和可持續(xù)
發(fā)展能力，為股東爭取更多的投資回報。
關于本次說明會的具體內容請詳見上海證券交易所“上證 e 互動”網絡平臺（網址為：
http://sns.sseinfo.com）的“上證 e 訪談”欄目。
公司對于長期以來關注、支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 7 月 14 日