同方股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 6 月 23 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號(hào)清華同方科技大廈會(huì)議
室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,035,858,452
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 34.9492
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)周立業(yè)先生主持。會(huì)議符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事范新先生、獨(dú)立董事蔣毅剛先生因工作
原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事張文娟女士因工作原因未能出席本次會(huì)
議；
3、董事會(huì)秘書張園園女士出席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于調(diào)增公司暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,033,580,234 99.7801 2,278,218 0.2199 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 關(guān)于調(diào)增公司暫時(shí)閑 71,355, 96.90 2,278, 3.09 0 0
置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金 675 60 218 40
管理額度的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：蔡家文、劉宇華
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人
員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
同方股份有限公司
2017 年 6 月 24 日