同方股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 6 月 30 日以短信、郵件方式發(fā)出
了關(guān)于召開第七屆董事會第十九次會議的通知，第七屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本
次會議”）于 2017 年 7 月 3 日以通訊表決方式召開。應(yīng)出席本次會議的董事為 7 名，實際
出席會議的董事 7 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過
了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大事項，經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，
上述重大事項涉及重大資產(chǎn)收購，該事項對公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票已于 2017 年 4 月
21 日起停牌。鑒于本次交易所涉及的法律、審計及評估等盡職調(diào)查工作程序較為復(fù)雜、工
作量較大，經(jīng)公司申請，公司股票自 2017 年 5 月 22 日起繼續(xù)停牌。經(jīng)公司第七屆董事會
第十八次會議審議通過，公司股票自 2017 年 6 月 22 日起繼續(xù)停牌，預(yù)計停牌時間不超過
一個月。詳見公司分別于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 20 日以及 2017 年 6 月 20 日在
指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號：臨 2017-028、臨 2017-036 和臨 2017-043）。
由于本次籌劃的重大資產(chǎn)重組事項所涉及的法律、審計及評估等盡職調(diào)查工作程序較
為復(fù)雜、工作量較大，具體重組方案的相關(guān)內(nèi)容仍需進(jìn)一步商討、論證和完善，尚未最終
完成，且本次交易尚需取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門等有關(guān)部門前置審批意見。因此，為保
障本次重大資產(chǎn)重組事項相關(guān)工作的順利進(jìn)行，保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避
免造成公司股價異常波動，同意公司向上海證券交易所申請，公司股票自 2017 年 7 月 21
日起繼續(xù)停牌，停牌時間不超過 2 個月。
本議案尚需提交股東大會審議。
公司獨立董事何佳先生、蔣毅剛先生、趙晶女士對該事項發(fā)表了如下意見：
1、本次重大資產(chǎn)重組停牌期間，公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)
定，積極推進(jìn)本次重組工作，公司董事會在股票停牌期間，充分關(guān)注本次重組事項的進(jìn)展
情況并及時履行信息披露義務(wù)。
2、由于本次重組涉及的相關(guān)工作正在進(jìn)行中，相關(guān)事項尚存在不確定性。
3、為避免公司股價異常波動，公司向上海證券交易所申請公司股票繼續(xù)停牌不超過 2
一個月，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。
4、公司審議該議案的董事會召開程序、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的
規(guī)定，形成的決議合法、有效。
5、公司獨立董事同意公司申請延期復(fù)牌。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股
東大會的通知》（公告編號：2017-049）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 7 月 4 日