茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)2017年第1次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為茂碩電源科
技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì) 2017
年第 1 次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
1、本次公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法
律和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，且合法有效。
2、經(jīng)審閱被聘人員的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，符合《公司法》、《公司章程》
規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力。
3、本次聘任公司高級(jí)管理人員未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定不得擔(dān)任
公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除
的情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。
4、同意聘任顧永德先生擔(dān)任公司總經(jīng)理；同意聘任潘曉平先生、肖明女士
擔(dān)任公司副總經(jīng)理；同意聘任秦利紅女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
【此頁(yè)無(wú)正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì) 2017 年第 1 次
臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字、蓋章頁(yè)，無(wú)正文】
（施偉力）
（郭新梅）
2017 年 4 月 10 日