浙江正泰電器股份有限公司
2016 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016 年 11 月 11 日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號科技樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 974,544,549
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） 73.8601
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長南存輝先生主持本次會議。本次股東大會采用現(xiàn)場投票
和網(wǎng)絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)
定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 6 人，出席 2 人，其他董事因工作原因未能出席會議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，其他監(jiān)事因工作原因未能出席會議；
3、 公司董事會秘書和部分高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于轉讓樂清市正泰小額貸款股份有限公司股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 34,519,701 98.3970 562,330 1.6030 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關于轉讓樂清 34,519,701 98.3970 562,330 1.6030 0 0.0000
市正泰小額貸
1
款股份有限公
司股權的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案為普通決議議案，由參與表決的股東（包括代理人）所持有效表決權
的二分之一以上同意通過。本次股東大會審議的議案涉及關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東正泰集團
股份有限公司、南存輝、吳炳池、金川鈞已回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：周寧、康婭忱
2、 律師見證結論意見：
金杜律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規(guī)、
《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；
會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
浙江正泰電器股份有限公司
2016 年 11 月 11 日