同方股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2017 年 9 月 14 日，同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“同方股份”）召開了
第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，
同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。公司因籌劃重大事項(xiàng)，經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，
上述重大事項(xiàng)涉及重大資產(chǎn)收購(gòu)，對(duì)公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票已于 2017 年 4 月 21
日起停牌。
一、本次籌劃重大資產(chǎn)重組的基本情況
（一）重大資產(chǎn)重組方案
本次交易的對(duì)手方初步確定為科瑞天誠(chéng)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科瑞天誠(chéng)”）
和 RAAS CHINA LIMITED（以下簡(jiǎn)稱“萊士中國(guó)”），二者均為上海萊士血液制品股份有限
公司（股票簡(jiǎn)稱：上海萊士，股票代碼：002252，以下簡(jiǎn)稱“上海萊士”）的股東。
公司擬向科瑞天誠(chéng)、萊士中國(guó)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式合計(jì)購(gòu)買科瑞天誠(chéng)、萊士
中國(guó)持有的上海萊士不超過 29.9%的股份。2017 年 7 月 19 日，公司與科瑞天誠(chéng)、萊士中
國(guó)簽署了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買上海萊士血液制品股份有限公司股權(quán)的意向
協(xié)議》，各方同意，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易后，科瑞天誠(chéng)、萊士中國(guó)認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的
股份，公司收購(gòu)上海萊士的股份。該協(xié)議僅為各方達(dá)成的初步意向，若各方屆時(shí)就本次交
易簽署的最終交易文件之約定與該協(xié)議約定的內(nèi)容沖突，則以屆時(shí)簽署的最終交易文件的
約定為準(zhǔn)。最終交易文件簽署后，該協(xié)議自動(dòng)失效。
（二）本次籌劃重大資產(chǎn)重組背景、原因
同方股份目前主要涉足信息技術(shù)和節(jié)能環(huán)保兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形成了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與
終端、智慧城市、公共安全、節(jié)能環(huán)保等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。公司一直堅(jiān)持“以科技為依托，
培育核心企業(yè)；以投資為紐帶，形成產(chǎn)業(yè)集群，以資本為平臺(tái)，提升企業(yè)價(jià)值”的產(chǎn)業(yè)發(fā)
展模式，通過對(duì)內(nèi)部和外部的持續(xù)投資，沿產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)產(chǎn)業(yè)集群，借助資本平臺(tái)，使產(chǎn)業(yè)
獲得更大發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資本價(jià)值的最大化。
隨著醫(yī)療健康行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，公司在繼續(xù)立足于所處產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，逐步探索在健
康、醫(yī)療醫(yī)藥等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展，將健康產(chǎn)業(yè)作為公司未來(lái)重點(diǎn)布局的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)領(lǐng)
域之一。依托清華大學(xué)在生命健康、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)方面的科研資源，充分利用公司多年的信
息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同方股份尋求機(jī)會(huì)通過技術(shù)合作、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)等方式在健康、醫(yī)藥醫(yī)療業(yè)務(wù)領(lǐng)
域縱深發(fā)展。
血液制品市場(chǎng)近年來(lái)一直保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，且呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度高的局面。而且血液
制品行業(yè)因?yàn)檎弑O(jiān)管嚴(yán)和固定成本投入高等原因，進(jìn)入壁壘很高。目前市場(chǎng)格局已趨于
成熟，產(chǎn)業(yè)鏈形成體系，新的企業(yè)進(jìn)入的可能性不高。這也使得血制品領(lǐng)先企業(yè)因?yàn)楫a(chǎn)品
技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)，盈利能力較高。
通過實(shí)施本次對(duì)國(guó)內(nèi)血制品行業(yè)知名企業(yè)上海萊士的收購(gòu)，同方股份可以快速介入到
血液制品行業(yè)，進(jìn)一步布局醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)板塊，同時(shí)可以改善公司的財(cái)務(wù)狀況，并有效提
升上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司的商業(yè)利益和戰(zhàn)略布局。
二、公司在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組期間所做的主要工作
（一）推進(jìn)重大資產(chǎn)重組所做的工作
公司自啟動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)以來(lái)，嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所等關(guān)
于重大資產(chǎn)重組的有關(guān)法規(guī)規(guī)定，公司及有關(guān)各方積極開展本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)工作，
包括論證方案、交易方式及標(biāo)的資產(chǎn)涉及的相關(guān)事項(xiàng)等具體工作。公司積極組織獨(dú)立財(cái)務(wù)
顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等中介機(jī)構(gòu)為本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)開展審計(jì)、盡職調(diào)查等工
作。公司與科瑞天誠(chéng)、萊士中國(guó)簽署了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買上海萊士血液
制品股份有限公司股權(quán)的意向協(xié)議》，對(duì)交易方案達(dá)成初步意向。
公司認(rèn)真做好保密工作，嚴(yán)格控制內(nèi)幕知情人范圍，同時(shí)按照有關(guān)要求定期發(fā)布重大
資產(chǎn)重組進(jìn)展公告，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，并對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了充分披露。
（二）已履行的信息披露義務(wù)
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，
公司股票已于 2017 年 4 月 21 日起停牌。鑒于本次交易所涉及的法律、審計(jì)及評(píng)估等盡職
調(diào)查工作程序較為復(fù)雜、工作量較大，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自 2017 年 5 月 22 日起繼續(xù)
停牌。經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，公司股票自 2017 年 6 月 22 日起繼續(xù)
停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過一個(gè)月。詳見公司分別于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 20
日以及 2017 年 6 月 20 日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號(hào)：臨 2017-028、
臨 2017-036 和臨 2017-043）。
由于本次重大資產(chǎn)重組的工作量較大，重組方案仍需進(jìn)一步的商討、論證，本次交易
所涉及對(duì)價(jià)金額較大，且本次交易需獲得清華大學(xué)、教育部和財(cái)政部等國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理
部門的事前審批，具體的重組方案仍在進(jìn)一步的商討、論證和完善中，公司亦在征求相關(guān)
主管部門的意見，具體方案仍存在不確定性。鑒于上述原因，公司分別于 2017 年 7 月 3
日、7 月 19 日召開了第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通
過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》。經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股
票自 2017 年 7 月 21 日起繼續(xù)停牌不超過 2 個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司分別于 2017 年 7 月 4
日、2017 年 7 月 5 日、2017 年 7 月 20 日、2017 年 7 月 21 日和 2017 年 8 月 19 日在指定
信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號(hào)：臨 2017-048、臨 2017-050、臨 2017-057、臨
2017-059 和臨 2017-061）。
三、終止本次重大資產(chǎn)重組的原因及對(duì)公司的影響
（一）終止本次重大資產(chǎn)重組的原因
本次重大資產(chǎn)重組自啟動(dòng)以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重組的相關(guān)工作，組織
各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查等相關(guān)工作，對(duì)具體的重組方案進(jìn)行商討、論證和完善。
由于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易須獲得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的事前審批，并須征求相關(guān)
主管部門的意見，公司及交易各方雖然不斷細(xì)化和完善交易方案，就交易方式等關(guān)鍵條款
進(jìn)行反復(fù)探討和溝通，但截至目前未獲得相關(guān)主管部門的認(rèn)可或同意。鑒于此，公司及交
易對(duì)方認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟，為保護(hù)上市公司和廣大投資者利
益，經(jīng)審慎研究和友好協(xié)商，交易雙方?jīng)Q定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
（二）終止本次重大資產(chǎn)重組對(duì)公司的影響
終止本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)
域作為公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的一個(gè)重要方向，公司將繼續(xù)完善在這一領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，拓展
新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升上市公司的盈利能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，持續(xù)回報(bào)股東。同時(shí)，公司也認(rèn)
可上海萊士在血液制品行業(yè)的地位及其業(yè)務(wù)質(zhì)量，未來(lái)公司將尋求機(jī)會(huì)推動(dòng)與上海萊士等
合作方在大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的繼續(xù)合作。
四、承諾事項(xiàng)
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司承諾在披露投資者說明會(huì)召開情況公告及復(fù)牌公告之日起 2 個(gè)月
內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
五、公司股票復(fù)牌的安排
公司將在 2017 年 9 月 20 日召開終止本次重大資產(chǎn)重組的投資者說明會(huì)，說明會(huì)召開
之后，公司將及時(shí)申請(qǐng)公司股票復(fù)牌，在取得上海證券交易所同意的情況下，計(jì)劃在披露
投資者說明會(huì)召開情況公告同時(shí)公司股票申請(qǐng)復(fù)牌。
公司對(duì)終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)表示遺憾，對(duì)本次停牌給廣大投資者造成的不
便深表歉意，同時(shí)對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)心和支持公司發(fā)展的廣大投資者表示衷心感謝！
公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 15 日