同方股份有限公司獨立董事
關(guān)于第七屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的
獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)
規(guī)定，作為同方股份有限公司的獨立董事，對公司第七屆第二十一次董事會需審議相關(guān)
資料進行了認真審查，并在征詢公司有關(guān)部門和人員的基礎(chǔ)上，基于我們的客觀、獨立
判斷，對本次董事會相關(guān)議案發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于下屬全資子公司同方金控放棄同方萊士優(yōu)先認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
1、公司事前就本次關(guān)于同方金控放棄對同方萊士股權(quán)優(yōu)先認購權(quán)暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
的事宜通知了獨立董事，提供了相關(guān)資料，進行了必要的溝通，獲得了獨立董事對該事
宜的認可，獨立董事認真審閱了上述文件后，同意將上述議案提交董事會審議。
2、公司已于 2017 年 7 月 19 日與科瑞天誠、萊士中國簽署了《關(guān)于發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金方式購買上海萊士血液制品股份有限公司股權(quán)的意向協(xié)議》，因此，科瑞天誠和
萊士中國有可能在未來十二個月內(nèi)成為公司持股 5%以上的股東，系公司潛在關(guān)聯(lián)方，
上海凱吉為萊士中國實際控制人 KieuHoang（黃凱）的全資子公司，根據(jù)《上市公司關(guān)
聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次放棄下屬子公司股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、本次同方金控放棄對金石灝汭和大連城建轉(zhuǎn)讓的同方萊士股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)，
主要是綜合考慮了公司自身情況和同方萊士經(jīng)營現(xiàn)狀而做出的決策，符合公司的整體發(fā)
展戰(zhàn)略，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
綜上，我們認為：同方金控本次放棄同方對萊士股權(quán)優(yōu)先認購權(quán)的事宜符合公司的
發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，程序合規(guī)，符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵循了公正、公平的原
則，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。
二、關(guān)于會計政策變更的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)
規(guī)定，作為同方股份有限公司獨立董事，對公司第七屆董事會第二十一次會議審議的《關(guān)
于會計政策變更的議案》發(fā)表如下獨立意見：
1、公司根據(jù)國家財政部文件的要求對會計政策進行相應(yīng)變更，變更后的會計政策
符合財政部的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是中小股東利益的
情形。
2、本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為投資
者提供更可靠、更準確的會計信息。
3、本次會計政策變更的程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，同意公司本
次會計政策變更。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《同方股份有限公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第二十一次會議相關(guān)
議案的獨立意見》的簽字頁）
獨立董事簽名：
2017 年 8 月 28 日