同方股份有限公司
關于終止重大資產(chǎn)重組事項投資者說明會召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 15 日發(fā)布了《關于終止重大
資產(chǎn)重組事項召開投資者說明會的預告公告》（公告編號：臨 2017-068）。2017 年 9 月 20
日 13：30-14：30，公司通過上海證券交易所“上證 e 互動”網(wǎng)絡平臺（網(wǎng)址為：
http://sns.sseinfo.com）于召開了投資者說明會，就公司本次終止重大資產(chǎn)重組事項的相關
情況，與投資者進行了溝通交流。
一、本次說明會召開情況
2017 年 9 月 20 日 13：30-14：30 公司通過“上證 e 互動”召開了投資者說明會，公司副
董事長兼總裁黃俞先生，董事會秘書張園園女士，財務顧問代表華融證券股份有限公司并
購重組二部執(zhí)行總經(jīng)理鄭玉輝先生及交易對方代表出席了本次投資者說明會，針對公司本
次終止重大資產(chǎn)重組的相關情況與投資者進行了互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍
內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況
1、投資者提問： 這次與萊士的重組被終止后，公司下一步有何打算？公司是否有參
與雄安的意向或計劃？
回復：您好，感謝您對公司的關注！1、同方股份定位于多元化綜合性科技實業(yè)孵化器，
致力于科技成果轉化和實業(yè)化，通過適度多元的發(fā)展思路，進一步布局醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)板塊。
公司將繼續(xù)探索在健康、醫(yī)療醫(yī)藥等新興業(yè)務領域的發(fā)展，依托清華大學在生命健康、醫(yī)
學、藥學方面的科研資源，充分利用公司多年的信息產(chǎn)業(yè)基礎，踐行“醫(yī)工結合”、“醫(yī)
信結合”的發(fā)展思路，尋求機會通過技術合作、產(chǎn)業(yè)并購等方式在健康、醫(yī)藥醫(yī)療業(yè)務領
域縱深發(fā)展。2、設立雄安新區(qū)是黨中央作出的一項重大的歷史性戰(zhàn)略選擇，是深入推進京
津冀協(xié)同發(fā)展、有序疏解北京非首都功能作出的一項重大決策部署。公司希望也積極準備
發(fā)揮公司在互聯(lián)網(wǎng)服務與終端、智慧城市、公共安全、節(jié)能環(huán)保等方面的成功經(jīng)驗和技術
優(yōu)勢，為雄安新區(qū)建設貢獻一份力量。謝謝！
2、投資者提問：參考眾多上市公司終止重大資產(chǎn)重組后的股價表現(xiàn)，大幅走低的居多，
比如 600590，600143，600834 等等，請問公司及大股東有無相應的應對計劃？
回復：您好，感謝您對公司的關注！終止本次重大資產(chǎn)重組不會對公司現(xiàn)有業(yè)務的正
常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。股票價格受企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、宏觀經(jīng)濟因素、市場資金供求狀況、
投資者心理預期等多重因素影響，上市公司無法對公司股價趨勢做出預測，敬請廣大投資
者注意投資風險。未來公司仍將大健康產(chǎn)業(yè)領域作為公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的一個重要方向，
公司將繼續(xù)完善在這一領域的產(chǎn)業(yè)布局，拓展新的利潤增長點，提升上市公司的盈利能力
和經(jīng)營業(yè)績，持續(xù)回報股東。謝謝！
3、投資者提問： 還有繼續(xù)推進上海萊士股權收購嗎？
回復：您好，感謝您對公司的關注！公司本次重大資產(chǎn)重組終止及公司復牌公告之日
起 2 個月不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。公司復牌期滿兩個月后是否涉及重組事項，公司將
及時履行相關信息披露義務，請投資者以公告為準。未來公司將尋求機會推動與上海萊士
等合作方在大健康產(chǎn)業(yè)領域的繼續(xù)合作。謝謝！
4、投資者提問：在 2017 年剩余的幾個月里，同方是否還有一定規(guī)模的資產(chǎn)并購準備？
回復：您好，感謝您對公司的關注！同方股份定位于多元化綜合性科技實業(yè)孵化器，
致力于科技成果轉化和實業(yè)化，未來公司還將立足于主要業(yè)務領域，通過技術合作、產(chǎn)業(yè)
并購等多種方式推動主營業(yè)務的開展。未來公司若有相關的收購計劃和方案，公司將及時
予以披露，屆時請以公司披露的公告為準，謝謝！
5、投資者提問： 什么時候能復牌？
回復：您好，感謝您對公司的關注！公司將在今日召開的終止本次重大資產(chǎn)重組的投
資者說明會后，申請公司股票復牌，取得上海證券交易所同意后，在披露投資者說明會召
開情況公告同時公司股票復牌。謝謝！
6、投資者提問：同方下屬子公司參與了同方萊士和天誠國際的投資，投入金額比較大，
這兩塊資產(chǎn)未來將如何運作，會注入近上海萊士或同方股份中嗎？
回復： 您好，感謝您的關注！公司投資同方萊士和天誠國際是完善大健康領域產(chǎn)業(yè)布
局的重要舉措，有助于公司以此為契機切入全球范圍內的血液制品行業(yè)并分享該行業(yè)的增
長，公司擬借助上海萊士及相關合作方在血液制品等醫(yī)藥行業(yè)的市場地位和行業(yè)經(jīng)驗，共
同尋求發(fā)展前景良好的相關醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資機會。目前，天誠國際對百奧特的收購尚在
推進，存在境外審批不通過及要約失敗的風險。此外，公司對天誠國際的投資亦可能面臨
宏觀經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境、投資標的公司經(jīng)營管理狀況等多種不確定因素的影響，公司投資收
益存在面臨一定的不確定性，敬請投資者注意相關投資風險，謝謝！
7、投資者提問：在剩余的幾個月里，公司年報能扭虧為盈嗎？
回復：您好，感謝您的關注！2017 年上半年，同方股份業(yè)務經(jīng)營保持了平穩(wěn)的態(tài)勢。
2017 年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入 100.14 億元，較上年同期相比變動-6.02%，主要是因為合并范
圍減少所致；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.21 億元，同比下降了 102.43%，主要是
因為上年同期因出售同方國芯控制性權益并按公允價值將剩余股權確認為可供出售金融資
產(chǎn)，形成大額的控制權處置稅后凈收益。同時由于受到公司工程類、項目類及渠道類業(yè)務
結算集中于下半年的經(jīng)營特點影響，公司上半年凈利潤出現(xiàn)虧損。2017 年上半年同方股份
主業(yè)盈利能力有所提高，主營業(yè)務毛利率較上年同期提高 3.84 個百分點，實現(xiàn)扣非歸母凈
利潤-1.77 億元，與去年同期-4.80 億元有較大提升。對于年報具體情況，請以同方股份屆時
披露的業(yè)績預告或年報為準，謝謝！
8、投資者提問：請說明：（1）哪個主管部門不同意的重組？原因或理由是什么？（2）
長期停牌在事實上給投資者帶來了不小損失，對此公司有什么相應的補償措施或方案？
回復：您好，感謝您對公司的關注！本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易涉及金額較大，交易
方案較為復雜，公司及交易各方雖然不斷細化和完善交易方案，就交易方式等關鍵條款進
行反復探討和溝通，但目前未獲得相關主管部門的批準。鑒于以上原因，公司及交易對方
認為繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟，為保護上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)
審慎研究和友好協(xié)商，交易雙方?jīng)Q定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。終止本次重大資產(chǎn)重組
不會對公司現(xiàn)有業(yè)務的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。未來公司仍將大健康產(chǎn)業(yè)領域作為公司產(chǎn)
業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的一個重要方向，公司將繼續(xù)完善在這一領域的產(chǎn)業(yè)布局，拓展新的利潤增長
點，提升上市公司的盈利能力和經(jīng)營業(yè)績，持續(xù)回報股東。謝謝！
9、投資者提問：同方停牌近半年時間，期間不論是上證指數(shù)還是上證 50，都有較大
漲幅，請問同方作為知名國企和上證 50 重要成員，在收購萊士沒有獲得通過前提下，復牌
時是否有保護同方股東利益預案？
回復：您好，感謝您對公司的關注！公司對終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項表示遺憾，
對本次停牌給廣大投資者造成的不便深表歉意。公司承諾自復牌公告之日起 2 個月不再籌
劃重大資產(chǎn)重組事項。未來如有資產(chǎn)注入等重大事項公司將及時予以披露，屆時請以公司
披露的公告為準，謝謝！
10、投資者提問：同方下屬上百家企業(yè)，大部分狀態(tài)如何？今后到底如何整合？主要
有幾方面的戰(zhàn)略方向？不在公司方向的公司今后如何處置？
回復：您好，感謝您的關注！公司始終堅持“技術＋資本”的發(fā)展戰(zhàn)略，探索科技成
果產(chǎn)業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展之路，踐行“產(chǎn)業(yè)為本、金融為用”的發(fā)展思路，著力構建科技產(chǎn)
業(yè)平臺、創(chuàng)新孵化平臺和金融資本平臺，按照有進有退的原則，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化組合；
按照先收后放的原則，打造各產(chǎn)業(yè)板塊獨立的市場競爭力，努力創(chuàng)建共享、共創(chuàng)、共贏的
“科創(chuàng)融”生態(tài)圈，同時積極探索在健康、醫(yī)療醫(yī)藥等新興業(yè)務領域的縱深發(fā)展，拓展新
的利潤增長點，同時公司將繼續(xù)在互聯(lián)網(wǎng)服務與終端、智慧城市、公共安全、節(jié)能環(huán)保等
產(chǎn)業(yè)方面加大創(chuàng)新發(fā)展，提升公司整體的經(jīng)營業(yè)績和盈利能力，努力為廣大投資者創(chuàng)造良
好的回報。謝謝！
11、投資者提問：收購中國醫(yī)療網(wǎng)絡，0.45 價格太高了，公司怎么考慮的，總溢價太
多，損害同方股東權利？
回復： 您好，感謝您的關注！中國醫(yī)療網(wǎng)絡作為醫(yī)療和養(yǎng)老整合服務供應商的業(yè)務模
式符合行業(yè)發(fā)展趨勢和公司在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的目標定位。因此，公司出資收購中國醫(yī)療網(wǎng)
絡部分股權，并通過本次收購借助中國醫(yī)療網(wǎng)絡現(xiàn)有的醫(yī)療、養(yǎng)老項目，依托清華大學在
生命健康、醫(yī)學、藥學方面的科研資源，結合公司在信息技術、裝備制造、智慧城市等方
面的產(chǎn)業(yè)基礎，快速介入到醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領域，挖掘和推動協(xié)同效應的發(fā)揮。本次收購作
價以標的公司二級市場價格為基礎，并考慮到因本次并購獲得其第一大股東的地位，因此
給予一定的溢價后，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。謝謝！
關于本次說明會的具體內容請詳見上海證券交易所“上證 e 互動”網(wǎng)絡平臺（網(wǎng)址為：
http://sns.sseinfo.com）的“上證 e 訪談”欄目。
公司對于長期以來關注、支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 9 月 21 日