浙江正泰電器股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2017 年 4
月 5 日在公司召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，監(jiān)事出席人數(shù)符合《中華人民共和
國(guó)公司法》及《浙江正泰電器股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 《公司章程》 ” ）的規(guī)
定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳炳池先生主持，并以記名投票表決的方式通過(guò)了以下議案：
一、 《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》
會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)后認(rèn)為：
1、公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告（天健審〔2017〕1203 號(hào)），公司就此事宜已經(jīng)履行了
必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》
等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
2、本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合募集資金投資項(xiàng)目
的實(shí)施計(jì)劃，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
特此決議。
浙江正泰電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年四月五日