浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“正泰電器”）第七屆董事會第九次會
議于 2017 年 4 月 5 日以通訊表決方式召開并進行了表決。參與本次會議表決的董事 5 名，
符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。
經(jīng)表決通過了以下議案：
一、 《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》
參加表決的董事以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換
預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項募集
資金中的 91,705.27 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。本議案屬于關(guān)聯(lián)交
易事項，關(guān)聯(lián)董事南存輝、朱信敏回避了本議案表決。根據(jù)公司 2016 年第一次臨時股東大
會授權(quán)，本次置換經(jīng)公司本次董事會審議后實施。
二、 《關(guān)于向浙商銀行股份有限公司申請綜合授信的議案》
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向浙商銀行股份有
限公司申請綜合授信的議案》，同意公司向浙商銀行股份有限公司申請最高余額不超過折合
人民幣（大寫） 壹拾億元的銀行授信，用于為本公司及旗下子公司在浙商銀行股份有限公
司形成的最高余額不超過折合人民幣（大寫） 壹拾億元的債務(wù)提供票據(jù)池質(zhì)押擔(dān)保。票據(jù)
池以本公司為主辦單位，旗下子公司為成員單位，各單位通過質(zhì)押票據(jù)共享池融資額度，在
額度內(nèi)辦理承兌匯票、短期貸款等業(yè)務(wù)。并同意授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)辦理該項業(yè)務(wù)，有效
期為自董事會決議之日起貳年。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017 年 4 月 5 日