浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”、“正泰電器”）第七屆董事會第八次會
議于 2017 年 3 月 16 日以通訊表決方式召開并進行了表決。參與本次會議表決的董事 5 名，
符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。
經(jīng)表決通過了以下議案：
一、 《關(guān)于修改的議案》
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改的
議案》，同意對《公司章程》股本相關(guān)條款進行修改。
公司 2016 年第一次臨時股東大會審議通過了有關(guān)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事
項（以下簡稱“本次交易”）的相關(guān)議案，公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次交易
相關(guān)事宜。
2016 年 9 月 8 日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）下發(fā)
的《關(guān)于核準浙江正泰電器股份有限公司向正泰集團股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募
集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]3031 號），公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資
金事項獲得中國證監(jiān)會核準。
2016 年 12 月，公司向正泰集團股份有限公司等等 7 家企業(yè)以及南存輝等 161 位自然人
發(fā)行股份購買浙江正泰新能源開發(fā)有限公司的 85.40%股權(quán)及樂清祥如投資有限公司、樂清
展圖投資有限公司、樂清逢源投資有限公司及杭州泰庫投資有限公司各 100%的股權(quán)，共 發(fā)
行股份 562,481,330 股，并于 2016 年 12 月 28 日在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司完成
股份登記；2017 年 1 月份，公司非公開發(fā)行股份 248,009,101 股募集配套資金，并于 2017
年 2 月 22 日中國證券登記結(jié)算公司上海分公司完成股份登記。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募
集配套資金事項實施完成后，公司的公司股份總數(shù)變更為 2,129,936,441 股，注冊資本由
1,319,446,010 元增加至 2,129,936,441 元。現(xiàn)對《浙江正泰電器股份有限公司章程》（“公
司章程”）相應條款作如下修訂：
修改前條款 修改后條款
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
1,319,446,010 元。 2,129,936,441 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 1,319,446,010 第十九條 公司股份總數(shù)為 2,129,936,441
股，全部為普通股。 股，全部為普通股。
根據(jù)公司 2016 年第一次臨時股東大會授權(quán)，本次《公司章程》修改經(jīng)公司董事會批準
后生效。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2017 年 3 月 16 日