茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)2017年第4次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為茂碩電源科
技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì) 2017
年第 4 次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于方正達(dá)股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
針對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司本次交易定價(jià)，系參考沃克森（北京）國際資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《茂
碩電源科技股份有限公司基于財(cái)務(wù)報(bào)告目的涉及的湖南省方正達(dá)電子科技有限
公司股東全部權(quán)益評(píng)估報(bào)告》【沃克森評(píng)報(bào)字[2017]第 0361 號(hào)】的評(píng)估結(jié)論，
經(jīng)交易各方充分談判協(xié)商而確定的，定價(jià)公正、合理，價(jià)格公允。
本次股份轉(zhuǎn)讓后，公司將獲得人民幣 15,300 萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，增加公
司的營運(yùn)資金，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東
的根本利益。關(guān)聯(lián)董事已回避表決本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，本次事項(xiàng)
審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，審議
程序合法有效。
因此獨(dú)立董事一致同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事項(xiàng)。
【此頁無正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì) 2017 年第 4 次
臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見》之簽字、蓋章頁，無正文】
（施偉力）
（郭新梅）
2017 年 6 月 29 日