茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2017年第2次定期會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會 2017 年第
2 次定期會議通知及會議資料已于 2017 年 8 月 7 日以專人送達等方式送達各位
董事。會議于 2017 年 8 月 16 日以現場及通訊表決方式召開。本次會議應當參加
表決董事 5 名，實際參加表決董事 5 名。會議由董事長顧永德先生主持，會議的
召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司 2017 年半年度報告全文》及《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年
半年度報告摘要》。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
2、審議通過《關于銀行授信及提供擔保的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于銀行授信及
提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
3、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司會計政
策變更的公告》。
（表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
4、審議通過《關于聘任會計師事務所的議案》
董事會同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計
機構，自股東大會審議通過之日起生效，聘期一年，具體審計費用由董事會提請
股東大會授權管理層根據市場行情雙方協商確定。
獨立董事對以上事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任會計師
事務所的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
5、審議通過《關于 2017 年上半年度募集資金年度存放與實際使用情況專
項報告的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2017 年上
半年度募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
6、審議通過《關于開展遠期結售匯業(yè)務的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于開展遠期結
售匯業(yè)務的公告》。
（表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
7、審議通過《關于對全資孫公司增資的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對全資孫公
司增資的公告》。
（表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
8、審議通過《關于提請召開臨時股東大會的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司關于召開 2017 年第 4 次臨時股東大會的通知》。
（表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 17 日