法 律 意 見(jiàn) 書(shū)
LEGAL opinions
深圳市福田區(qū)深南大道 4011 號(hào)港中旅大廈 21-23 層 郵政編碼：518048
電話(huà): 0755-83025555 傳真: 0755-83025068
網(wǎng)址: www.huashang.cn
21/F&23/F , CTS Tower , No.4011 ShenNan Road ,
Futian District , Shenzhen 518048 , China .
Tel: 0755-83025555 Fax: 0755-83025068
Website: www.huashang.cn
法律意見(jiàn)書(shū)
廣東華商律師事務(wù)所
關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并
募集配套資金之盈利補(bǔ)償涉及回購(gòu)注銷(xiāo)交易對(duì)方所持股票事項(xiàng)
之法律意見(jiàn)書(shū)
致：茂碩電源科技股份有限公司
廣東華商律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受茂碩電源科技股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“茂碩電源”或“公司”）之委托，擔(dān)任公司專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)。本所根據(jù)《中
華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，
就茂碩電源以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)相結(jié)合的方式，向方笑求、藍(lán)順明（以下合
稱(chēng)“交易對(duì)方”）購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的湖南省方正達(dá)電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖
南方正達(dá)”）55%股權(quán)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”）實(shí)施
完畢后，因 2016 年度湖南方正達(dá)未實(shí)現(xiàn)交易對(duì)方的業(yè)績(jī)承諾，需要回購(gòu)注銷(xiāo)交易對(duì)
方獲得的公司部分股票之相關(guān)事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次回購(gòu)注銷(xiāo)”）出具本法律意見(jiàn)
書(shū)。
本所及本所律師出具本法律意見(jiàn)書(shū)的聲明：
1、本所及本所律師依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法
律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法
律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡
責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
2、本所及本所律師僅就與公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)的有關(guān)事宜所涉之相關(guān)法律問(wèn)題發(fā)
法律意見(jiàn)書(shū)
表法律意見(jiàn)，有關(guān)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、評(píng)估等其他專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)依賴(lài)于其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具的意
見(jiàn)。本法律意見(jiàn)書(shū)對(duì)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具的文件及其內(nèi)容的引用并不意味著本所及本所律
師對(duì)該等專(zhuān)業(yè)文件以及所引用內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性作出任何明示或默示的保證。
3、本法律意見(jiàn)書(shū)中，本所及本所律師認(rèn)定某些事件是否合法有效是以該等事件
所發(fā)生時(shí)應(yīng)當(dāng)適用的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件為依據(jù)。
4、本法律意見(jiàn)書(shū)的出具已經(jīng)得到公司如下保證：
（1）已經(jīng)提供了本所及本所律師為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所要求的原始書(shū)面材料、
副本材料、復(fù)印材料或口頭證言；
（2）提供給本所及本所律師的文件和材料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，并無(wú)
隱瞞、虛假和重大遺漏之處，文件材料為副本或復(fù)印件的，其與原件一致和相符。
對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所及本所律師
依賴(lài)有關(guān)政府部門(mén)、公司或其他有關(guān)單位出具的證明文件出具法律意見(jiàn)。
5、本法律意見(jiàn)書(shū)僅供公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)事項(xiàng)之目的使用，未經(jīng)本所及本所
律師同意，不得用作任何其他目的。本所及本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司
本次回購(gòu)注銷(xiāo)必備的法律文件之一，隨其他申報(bào)材料一起披露，并依法對(duì)出具的法
律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。
基于上述，本所及本所律師根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和中國(guó)證券監(jiān)督管理委
員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道
德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見(jiàn)如下。
一、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的基本情況
（一）本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的審批及核準(zhǔn)
1、2015 年 2 月 12 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出《關(guān)于核準(zhǔn)茂碩電源科技股份有限公司
向方笑求等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]233 號(hào)），
核準(zhǔn)公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，其中核準(zhǔn)公司分別向方笑求、藍(lán)順明發(fā)行 935 萬(wàn)
法律意見(jiàn)書(shū)
股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)；核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 623.33 萬(wàn)股新股募集本次發(fā)行股
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金。
2、2015 年 3 月 4 日，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)（即湖南方正達(dá) 55%
股權(quán)）完成工商變更登記過(guò)戶(hù)手續(xù)。
3、2015 年 3 月 17 日，公司收到宗佩民、曹?chē)?guó)熊繳納的本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
的募集配套資金認(rèn)購(gòu)款。
4、2015 年 3 月 20 日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具《股份
登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書(shū)》，受理公司非公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量為 2493.33 萬(wàn)股（其中限售
流通股數(shù)量為 2493.33 萬(wàn)股）的新股登記申請(qǐng)材料，相關(guān)股份登記到賬后將正式列
入公司的股東名冊(cè)。
5、2015 年 4 月 1 日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具《限售
股份明細(xì)數(shù)據(jù)表》，公司向交易對(duì)方合計(jì)非公開(kāi)發(fā)行的 1,870 萬(wàn)股股份（其中向方
笑求非公開(kāi)發(fā)行 935 萬(wàn)股股份，向藍(lán)順明非公開(kāi)發(fā)行 935 萬(wàn)股股份）及向募集配套
資金認(rèn)購(gòu)對(duì)象合計(jì)非公開(kāi)發(fā)行的 623.33 萬(wàn)股股份（其中向宗佩民非公開(kāi)發(fā)行
311.665 萬(wàn)股股份，向曹?chē)?guó)熊非公開(kāi)發(fā)行 311.665 萬(wàn)股股份）正式列入公司的股東
名冊(cè)。該等新增股份上市首日為 2015 年 4 月 2 日。
（二）本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)協(xié)議約定
2014 年 11 月 17 日，公司與交易對(duì)方簽訂了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)
議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》”）及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。
2015 年 1 月 12 日，公司與交易對(duì)方簽訂了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)
議補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》”）及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》。
根據(jù)公司與交易對(duì)方簽訂的《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》、《盈
利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承
諾及盈利補(bǔ)償相關(guān)約定主要如下：
1、交易對(duì)方承諾湖南方正達(dá) 2014 年度、2015 年度、2016 年度的承諾凈利潤(rùn)數(shù)
法律意見(jiàn)書(shū)
額（凈利潤(rùn)數(shù)額以扣除非經(jīng)常性損益后的數(shù)額為準(zhǔn)，下同）分別不低于 3,484.80
萬(wàn)元、4,356.00 萬(wàn)元、5,227.20 萬(wàn)元。若本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)未能在 2014 年實(shí)
施完成，則交易對(duì)方承諾湖南方正達(dá) 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的承諾凈利
潤(rùn)數(shù)額分別不低于 4,356.00 萬(wàn)元、5,227.20 萬(wàn)元和 5,400.00 萬(wàn)元。
2、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施完成后，由公司聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格
的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具湖南方正達(dá)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，對(duì)湖南方正達(dá) 2014 年度、2015 年度、
2016 年度（若本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)未能在 2014 年實(shí)施完成，則相應(yīng)順延至 2015
年度、2016 年度和 2017 年度）的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額進(jìn)行審計(jì)確認(rèn)。
3、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施完成后三年內(nèi)（含本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施完
成當(dāng)年），若湖南方正達(dá)任一年度的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)額，交易對(duì)
方應(yīng)向公司補(bǔ)償。交易對(duì)方各自應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償金額按其各自轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)比
例確定。當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額按以下公式確定：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累計(jì)承
諾凈利潤(rùn)數(shù)額-截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額）÷補(bǔ)償期限內(nèi)三年的承諾凈利潤(rùn)
總額×標(biāo)的股權(quán)交易對(duì)價(jià)-累計(jì)已補(bǔ)償金額。交易對(duì)方應(yīng)先以股份補(bǔ)償方式補(bǔ)償公司，
股份補(bǔ)償按逐年計(jì)算、逐年回購(gòu)應(yīng)補(bǔ)償股份并注銷(xiāo)的原則執(zhí)行，股份補(bǔ)償方式不足
以補(bǔ)償公司的，交易對(duì)方應(yīng)以現(xiàn)金補(bǔ)償方式補(bǔ)足。具體補(bǔ)償安排如下：
①股份補(bǔ)償
公司應(yīng)在湖南方正達(dá)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具之日后 45 日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)，
審議當(dāng)年回購(gòu)交易對(duì)方的股份方案，確定當(dāng)年應(yīng)回購(gòu)交易對(duì)方的股份數(shù)量，由公司
以 1 元的總對(duì)價(jià)按《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理
辦法（試行）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 等相關(guān)規(guī)定回購(gòu)該被鎖定的股
份并在 10 日內(nèi)注銷(xiāo)所回購(gòu)的股份。
當(dāng)期應(yīng)回購(gòu)交易對(duì)方的股份數(shù)量=（當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)額-當(dāng)期期末累
計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額）÷補(bǔ)償期限內(nèi)三年的承諾凈利潤(rùn)總額×交易對(duì)方認(rèn)購(gòu)公司非公
開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量-補(bǔ)償期限內(nèi)已回購(gòu)的股份數(shù)量。補(bǔ)償期限內(nèi)應(yīng)回購(gòu)交易對(duì)方的股
法律意見(jiàn)書(shū)
份數(shù)量不得超過(guò)交易對(duì)方認(rèn)購(gòu)公司向其非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量，超過(guò)的部分由交易
對(duì)方按協(xié)議約定另行以現(xiàn)金補(bǔ)償方式補(bǔ)足。若當(dāng)期計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量小于 0，按 0
取值，即已補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。
②現(xiàn)金補(bǔ)償
若交易對(duì)方補(bǔ)償期限內(nèi)股份補(bǔ)償總數(shù)不足以補(bǔ)償公司，則交易對(duì)方應(yīng)以現(xiàn)金補(bǔ)
償方式補(bǔ)足。交易對(duì)方當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金金額=（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)額
-截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額）÷補(bǔ)償期限內(nèi)三年的承諾凈利潤(rùn)總額×標(biāo)的股
權(quán)交易對(duì)價(jià)-交易對(duì)方補(bǔ)償期限內(nèi)已補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量×公司非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行
價(jià)格。若當(dāng)期計(jì)算的現(xiàn)金補(bǔ)償金額小于 0，按 0 取值，即已補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金不沖回。
經(jīng)本所律師核查后認(rèn)為，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》已經(jīng)公司
和交易對(duì)方簽署，協(xié)議內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)合同法》、《上市公司重大資產(chǎn)
重組管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)的觸發(fā)條件
1、根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 17 日出具的《湖南
省方正達(dá)電子科技有限公司審計(jì)報(bào)告》（瑞華審字[2017]48430032）、《關(guān)于湖南
省方正達(dá)電子科技有限公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》（ 瑞華核字
[2017]48430002 號(hào) ） ， 湖 南 方 正 達(dá) 2016 年 度 經(jīng) 審 計(jì) 的 實(shí) 際 凈 利 潤(rùn) 數(shù) 額 為
37,073,850.44 元，與承諾凈利潤(rùn)數(shù)額 52,272,000.00 元相差 15,198,149.56 元，
差異率為 29.08%，湖南方正達(dá)未能實(shí)現(xiàn)交易對(duì)方承諾的 2016 年度承諾凈利潤(rùn)數(shù)額。
2、根據(jù)公司與交易對(duì)方簽訂的《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》、《盈
利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》的相關(guān)約定，湖南方正達(dá) 2016 年度
實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)額的，交易對(duì)方應(yīng)向公司補(bǔ)償，故本次回購(gòu)注銷(xiāo)
的觸發(fā)條件已成就，公司有權(quán)按照相關(guān)約定回購(gòu)交易對(duì)方所持公司股票。
法律意見(jiàn)書(shū)
經(jīng)本所律師核查后認(rèn)為，本次回購(gòu)注銷(xiāo)的觸發(fā)條件已成就，公司有權(quán)按照相關(guān)
約定回購(gòu)交易對(duì)方所持公司股票。
三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)的審批程序
1、2017 年 4 月 17 日，公司第四屆董事會(huì) 2017 年第 1 次定期會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于方正達(dá) 2016 年度業(yè)績(jī)承諾未實(shí)現(xiàn)情況的議案》、《關(guān)于定向回購(gòu)方笑求、藍(lán)
順明 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)、
注銷(xiāo)相關(guān)事宜并修訂的議案》等與本次回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)議案，且公司獨(dú)立
董事對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
2、2017 年 5 月 10 日，公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于定向回購(gòu)
方笑求、藍(lán)順明 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全
權(quán)辦理回購(gòu)、注銷(xiāo)相關(guān)事宜并修訂的議案》等與本次回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)議案。
經(jīng)本所律師核查后認(rèn)為，本次回購(gòu)注銷(xiāo)的內(nèi)部審批程序合法、有效。
四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)股票的數(shù)量及價(jià)格
（一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)股票的數(shù)量
根據(jù)湖南方正達(dá) 2016 年度經(jīng)審計(jì)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額及公司與交易對(duì)方簽訂的
《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)
補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》，并經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2017 年第 1 次定期會(huì)議及 2016 年年度股
東大會(huì)審議通過(guò)，交易對(duì)方合計(jì)應(yīng)向公司補(bǔ)償金額為 1,944.14 萬(wàn)元，合計(jì)應(yīng)向公司
補(bǔ)償股份數(shù)量為 225.0158 萬(wàn)股，其中方笑求、藍(lán)順明各自應(yīng)補(bǔ)償金額為 972.07 萬(wàn)
元，各自應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量為 112.5079 萬(wàn)股。
（二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)股票的價(jià)格
根據(jù)公司與交易對(duì)方簽訂的《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》、《盈
利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》之相關(guān)約定，并經(jīng)公司第四屆董事
會(huì) 2017 年第 1 次定期會(huì)議及 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將以 1 元的總對(duì)
法律意見(jiàn)書(shū)
價(jià)回購(gòu)交易對(duì)方合計(jì)應(yīng)向公司補(bǔ)償股份數(shù)量 225.0158 萬(wàn)股并予以注銷(xiāo)。
經(jīng)本所律師核查后認(rèn)為，本次回購(gòu)注銷(xiāo)股票的數(shù)量及價(jià)格，符合公司與交易對(duì)
方簽訂的《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《盈
利預(yù)測(cè)補(bǔ)償補(bǔ)充協(xié)議》之相關(guān)約定。
五、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次回購(gòu)注銷(xiāo)的觸發(fā)條件已成就，公司有權(quán)回購(gòu)交
易對(duì)方所持公司股票；本次回購(gòu)注銷(xiāo)的審批程序合法、有效；本次回購(gòu)注銷(xiāo)股票的
數(shù)量和價(jià)格符合公司與交易對(duì)方簽訂的相關(guān)協(xié)議之約定。截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，
公司已履行本次回購(gòu)注銷(xiāo)現(xiàn)階段應(yīng)當(dāng)履行的程序。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式叁份，經(jīng)本所經(jīng)辦律師簽字并加蓋本所公章后生效。
（本頁(yè)以下無(wú)正文，后續(xù)簽署頁(yè)）
法律意見(jiàn)書(shū)
（本頁(yè)無(wú)正文，為《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之盈利補(bǔ)償涉及回購(gòu)注銷(xiāo)交易對(duì)方所持股票
事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書(shū)》之簽署頁(yè)）
廣東華商律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人：
高 樹(shù)
經(jīng)辦律師：
韓 兵
經(jīng)辦律師：
郭 壘
年 月 日