深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于變更副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到公司副總經(jīng)理、董
事會(huì)秘書(shū)鐘菊英女士的書(shū)面辭職報(bào)告，鐘菊英女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理、董
事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。鐘菊英女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起
生效。
截止本公告披露日，鐘菊英女士持有公司股票 269,500 股，占公司總股本的 0.04%，鐘
菊英女士將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份
實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)所持股份進(jìn)行管理。并承諾在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)
讓其所持有的本公司股份，在其就任時(shí)確定的任期及任期屆滿(mǎn)后六個(gè)月內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓股份不
超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的 25%。公司將在申報(bào)離任后 2 個(gè)交易日內(nèi)辦理其股份鎖定
相關(guān)事宜。
鐘菊英女士在公司任職期間勤勉盡責(zé)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)投資管理、規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了
積極作用，公司董事會(huì)對(duì)鐘菊英女士在公司任職期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作及公司信息披露等工作的開(kāi)展，依照《公司法》、《公司章
程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理劉虎軍先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資
格審查，公司于 2017 年 8 月 14 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，以 11 票同意、0 票反
對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任王峰
先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。王峰先生已取得深圳證券
交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，其任職資格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等有關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。關(guān)于王峰先生的簡(jiǎn)歷詳
見(jiàn)附件。
新任董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B 座 18 樓
郵政編碼：518000
聯(lián)系電話(huà)：0755-29746682
聯(lián)系傳真：0755-29746765
電子郵箱：dm@lcjh.com
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 8 月 15 日
附件：王峰先生簡(jiǎn)歷
王峰，男，1985年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。畢業(yè)于海南大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)
學(xué)學(xué)士學(xué)位。2012年10月-2014年10月就職于樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司資本運(yùn)
營(yíng)部任證券事務(wù)專(zhuān)員；2014年11月-2015年5月就職于北京萬(wàn)集科技股份有限公司證券事務(wù)部
任證券部經(jīng)理。2015年7月-2017年4月任公司證券事務(wù)經(jīng)理、證券事務(wù)代表。2017年5月至今
任公司投資者關(guān)系總監(jiān)。王峰先生已于2013年12月參加董事會(huì)秘書(shū)資格考試并獲得相應(yīng)證書(shū)。
王峰先生與公司的控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在列入失信被執(zhí)行人員名單的情
況，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。