浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“正泰電器”）第七屆董事會(huì)第十二次
會(huì)議于 2017 年 6 月 30 日以通訊表決方式召開并進(jìn)行了表決。本次會(huì)議參與表決的董事 4
名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
經(jīng)表決通過了以下議案：
一、 關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格與限制性股票授予價(jià)格的議案
參加表決的董事以 4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)
行權(quán)價(jià)格與限制性股票授予價(jià)格的議案》，鑒于公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過的公司
2016 年度利潤(rùn)分配已實(shí)施完畢，公司董事會(huì)同意根據(jù)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)行權(quán)價(jià)格
調(diào)整以及公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)授予價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格與公司 2017 年限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)
格為 12.94 元/每股，限制性股票授予價(jià)格為 10.29 元/每股。
董事王國(guó)榮作為本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，已回避本議案表決。
詳情可參閱公司于 2017 年 7 月 3 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與中國(guó)
證券報(bào)、上海證券報(bào)披露的《正泰電器關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》（公告
號(hào)：臨 2017-034）。
二、 關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案
參加表決的董事以 4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限
制性股票的議案》，公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予條件已滿足。因激勵(lì)對(duì)象劉時(shí)禎先
生于近日不幸因病去世，其本應(yīng)獲得授予的 40 萬股限制性股票無法授予，因此本次授予人
數(shù)由 258 人調(diào)整為 257 人，授予限制性股票數(shù)量由 1,718.94 萬股調(diào)整為 1,678.94 萬股。公
司董事會(huì)同意確定以 2017 年 6 月 30 日為授予日，以 10.29 元/每股的授予價(jià)格，向 257 名
激勵(lì)對(duì)象授予 1,678.94 萬股限制性股票，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)辦理本次限制性股票授
予所必需的全部事宜。
董事王國(guó)榮作為本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，已回避本議案表決。
詳情可參閱公司于 2017 年 7 月 3 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與中國(guó)
證券報(bào)、上海證券報(bào)披露的《正泰電器關(guān)于公司 2017 年限制性股票授予的公告》（公告號(hào)：
臨 2017-035）。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 30 日