茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)2017年第6次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為茂碩電源科
技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電源”或“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆
董事會(huì) 2017 年第 6 次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司本次參與投資設(shè)立并購(gòu)基金事項(xiàng)的審批程序符合相關(guān)法律法
規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。通過(guò)設(shè)立并購(gòu)基金，培育和儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，使公司在
做好主業(yè)，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，達(dá)到產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)的良性互動(dòng)，提升公
司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，有利于提高公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平，加速實(shí)現(xiàn)公司
的戰(zhàn)略目標(biāo)，更好地維護(hù)公司及股東利益，不存在損害公司及中小股東利益的情
形。因此，我們同意公司本次參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，授權(quán)董事長(zhǎng)辦理與本
產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金相關(guān)的具體事項(xiàng)。
二、關(guān)于控股子公司股權(quán)回購(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司本次關(guān)于控股子公司股權(quán)回購(gòu)事項(xiàng)的審批程序符合相關(guān)法律法
規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次股權(quán)回購(gòu)事項(xiàng)，是公司對(duì)現(xiàn)有下屬企業(yè)股權(quán)架構(gòu)
的調(diào)整優(yōu)化，使得公司更加專(zhuān)注于核心業(yè)務(wù)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)布局，提高公司管理
和運(yùn)營(yíng)效率。本次股權(quán)回購(gòu)事項(xiàng)不涉及合并報(bào)表范圍變化，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況
和財(cái)務(wù)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同
意公司股權(quán)回購(gòu)事項(xiàng)。
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臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字、蓋章頁(yè)，無(wú)正文】
（施偉力）
（郭新梅）
年 月 日