木林森股份有限公司
2017年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會無變更、取消、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式召開；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
一、會議召開情況
（一）會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 8 月 16 日（星期三）14:30；
網(wǎng)絡投票時間：2017 年 8 月 15 日－2017 年 8 月 16 日，其中：通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017 年 8 月 15 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為：2017 年 8 月 15 日下午 15:00－8 月 16 日下午 15:00 期間的任意時間；
（二）會議召開地點：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號木林森股份有限
公司一樓會議室；
（三）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合方式；
（四）會議召集人：木林森股份有限公司董事會；
（五）會議主持人：公司董事長孫清煥先生；
（六）本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表 4 人，代表有表決權的股份數(shù)
為 365,176,700 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 69.1193%，其中：現(xiàn)場出席股
東會議的股東及股東授權委托代表 4 人，代表有表決權的股份數(shù)為 365,176,700
股，占公司有表決權股份總數(shù)的 69.1193%；通過網(wǎng)絡投票的股東共 0 人，代表
有表決權的股份數(shù) 0 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.0000％。
參加本次股東大會表決的中小投資者 0 人，代表有表決權股份 0 股，占公司
總股本的 0.0000％。
公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，高級管理人員
和見證律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
與會股東認真審議了本次會議的議案，表決結果如下：
（一）審議并通過了《關于增加 2017 年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》
由于公司訂單有所增加，產(chǎn)品線的調(diào)整，產(chǎn)能擴張，公司預計向開發(fā)晶照明
（廈門）有限公司（簡稱“開發(fā)晶”）增加采購 LED 芯片，以滿足公司產(chǎn)能的需
求。2017 年度公司與開發(fā)晶采購商品的日常關聯(lián)交易，增加關聯(lián)交易額度為
60,000 萬元人民幣。即公司與開發(fā)晶 2017 年度采購商品的關聯(lián)交易額度為不超
過 70,000 萬元人民幣。
表決結果：同意 2,196,000.00 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.0000%；
棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會有表決權股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其
中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
公司股東孫清煥先生、中山市欖芯實業(yè)投資有限公司因關聯(lián)關系回避表決。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務所
（二）律師姓名：鄒曉冬、劉琴
（三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出
席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，表決結果合法有效。
五、備查文件
1、木林森股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務所關于木林森股份有限公司 2017 年第四
次臨時股東大會的法律意見書。
木林森股份有限公司董事會
2017 年 8 月 17 日