木林森股份有限公司
增加 2017 年度日常關聯(lián)交易預計額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）、日常關聯(lián)交易概述
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”或“木林森”）2017年4月20日召
開的第三屆董事會第九次會議和2017年6月15日召開的2016年度股東大會審議通
過了《關于公司2017年日常關聯(lián)交易預計的議案》（公告編號：2017-083），同
意公司2017年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易如下：
單位：萬元
2017年1-3月已交易
關聯(lián)方 交易類別 預計2017年度金額
金額
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 采購 10,000 1,738.13
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 銷售 80,000 8,783.53
淮安澳洋順昌光電技術有限公司 采購 90,000 10,481.94
（二）、預計增加2017年度日常關聯(lián)交易情況
本次增加關聯(lián)交易額度主要是由于公司訂單有所增加，產品線的調整，產能
擴張，公司預計向開發(fā)晶照明（廈門）有限公司（簡稱“開發(fā)晶”）增加采購
LED 芯片，以滿足公司產能的需求。
公司 2017 年 7 月 28 日召開第三屆董事會第十三次會議，審議并通過了《關
于增加 2017 年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》，經關聯(lián)董事孫清煥先生回避
表決，贊成 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。會議同意增加 2017 年度公司與開發(fā)晶
采購商品的日常關聯(lián)交易，增加關聯(lián)交易額度為 60,000 萬元人民幣。增加后，
與開發(fā)晶 2017 年度采購商品的關聯(lián)交易額度為不超過 70,000 萬元人民幣。
本次增加的日常關聯(lián)交易事項需提交股東大會審議通過后方可生效。
（三）、增加后公司 2017 年度日常關聯(lián)交易預計情況
單位：萬元
2017年1-6月已實際
關聯(lián)方 交易類別 預計2017年度金額
交易金額
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 采購 70,000 8,915.25
開發(fā)晶照明（廈門）有限公司 銷售 80,000 28,828.90
淮安澳洋順昌光電技術有限公司 采購 90,000 28,437.09
二、關聯(lián)方基本情況
公司名稱：開發(fā)晶照明（廈門）有限公司
公司統(tǒng)一編號：9135020056842712XB
注冊資本：18765.1983 萬美元
注冊地：廈門火炬高新區(qū)(翔安)產業(yè)區(qū)翔星路 101、103、105、107、109、111、
113、115 號。
法定代表人：譚文鋕
成立日期：2011 年 04 月 18 日
企業(yè)類型：有限責任公司(中外合資)
經營范圍：光電子器件及其他電子器件制造；電子元件及組件制造；其他機械設
備及電子產品批發(fā)；貿易代理；經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的
機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務（不另附進出口商品目錄），但國家限
定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；經營各類商品和技術的進出口（不
另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；
其他未列明批發(fā)業(yè)（不含需經許可審批的經營項目及外商投資產業(yè)指導目錄的限
制類、禁止類項目）；信息技術咨詢服務；工程和技術研究和試驗發(fā)展；其他未
列明專業(yè)技術服務業(yè)（不含需經許可審批的經營項目及外商投資產業(yè)指導目錄的
限制類、禁止類項目）；照明燈具制造。
關聯(lián)關系：本公司董事長孫清煥先生任職開發(fā)晶董事，依據《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》第 10.1.3 條和 10.1.6 條，開發(fā)晶為公司關聯(lián)方。
截至 2016 年 12 月 31 日，總資產為 2,466,225,255.22 元，凈資產為
1,374,865,618.47 元，主營業(yè)務收入為 812,396,304.04 元，凈利潤為 1,269,457.80
元。
三、定價政策和定價依據
公司與開發(fā)晶日常關聯(lián)交易定價原則為成本加成原則。公司與上述關聯(lián)方發(fā)
生的關聯(lián)交易的定價遵循公平、公正、公開的原則。
四、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
關聯(lián)交易協(xié)議依據框架協(xié)議，具體按照實際發(fā)生情況簽署相關合同。
五、交易目的及交易對上市公司的影響
1、公司與開發(fā)晶一直有著良好的合作關系，雙方能充分保證提供合格優(yōu)質的產
品及服務。關聯(lián)交易的價格依據公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利
益的行為。公司的獨立性沒有受到影響，公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關
聯(lián)方形成依賴。
2、為保證雙方生產經營需要的連續(xù)性，在遵循了市場公開、公平、公正的原則
及不損害中小股東利益的條件下，正常的關聯(lián)交易有利于關聯(lián)雙方充分實現(xiàn)資源
互補，達到互惠互利的目的。
3、上述關聯(lián)交易對公司的業(yè)務獨立性、財務狀況和經營成果不構成影響，公司
主要業(yè)務亦不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴。
六、相關獨立意見
（一）獨立董事事前意見
1、我們認為增加 2017 年度日常關聯(lián)交易事項是公司日常交易產生的必要事項，
符合公司的業(yè)務發(fā)展需求，并遵循了公平、公正、公開的交易原則，所有交易符
合國家相關法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股
東的利益情形。
2、我們認為本次預計的關聯(lián)交易價格定價合理、公允。
3、我們同意將本議案提交公司第三屆董事會第十三次會議審議。
（二）獨立董事發(fā)表的獨立意見
經對公司提交的相關資料認真審閱，并經我們獨立董事充分商討后，認為公
司增加 2017 年度日常關聯(lián)交易的事項遵循了公平、公正、公開的原則，決策程
序合法有效；交易定價原則公允合理，充分保證了公司的利益，不存在損害公司
和股東利益的情形，我們同意公司增加 2017 年度日常關聯(lián)交易事項。
七、保薦機構意見
上述公司增加 2017 年度日常關聯(lián)交易預計額度事項已經木林森第三屆董事
會第十三次會議審議通過，獨立董事對增加關聯(lián)交易預計額度事項發(fā)表了事前認
可意見和同意的獨立意見，增加關聯(lián)交易預計額度事項尚需上市公司股東大會審
議批準。截至目前，增加關聯(lián)交易預計額度事項的決策程序符合相關法律、法規(guī)
及《公司章程》的規(guī)定。
木林森上述增加關聯(lián)交易預計額度事項屬于正常業(yè)務經營范圍，未損害上市
公司和非關聯(lián)股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因
此類交易而對關聯(lián)方產生依賴。
綜上所述，本保薦機構對木林森增加 2017 年度日常關聯(lián)交易的議案預計額
度事項無異議。
特此公告。
木林森股份有限公司董事會
2017 年 7 月 29 日