大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議通知于 2016 年 4
月 15 日以傳真形式發(fā)出，會議于 2016 年 4 月 22 日以通訊表決的方式召開。會議應出席董
事 10 人，親自出席會議的董事 9 人，董事張鵬先生因個人原因缺席本次會議。會議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《2016 年第一季度報告》；
《 2016 年 第 一 季 度 報 告 》 全 文 詳 見 4 月 25 日 信 息 披 露 網 站
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年第一季度報告》正文刊登在 4 月 25 日的《證券時
報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。
二、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于修改
的議案》；
因公司發(fā)展需要，擬對《公司章程》修改如下：
原《公司章程》第十二條：“經依法登記，公司的經營范圍：激光及相關產品、機電一
體化設備的技術開發(fā)、生產、銷售；生產激光雕刻機、激光焊接機、激光器及相關元件（不
含限制項目）；研發(fā)、生產、銷售光伏太陽能相關生產設備及產品、LED 等新光源產品及電
光源設備；制造及銷售風力發(fā)電機零部件及并網設備；國內商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、
?？?、專賣商品）；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；進出口業(yè)務（具體按深貿第[2001]0176
號文辦）；普通貨運；自有物業(yè)租賃；設備租賃及維修維護；售后服務?！毙薷臑椋?br/> “經依法登記，公司的經營范圍：激光、機器人及自動化等技術在智能制造領域的系統
解決方案及其相關產品的研發(fā)、生產和銷售；經營進出口業(yè)務；自有貨物運輸及物業(yè)租賃?！?br/> 修改后的公司《章程》詳見 4 月 25 日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交 2015 年度股東大會審議。
三、與會董事以同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于公司為下屬控股
子公司擔保的議案》。
為了促進子公司的生產發(fā)展，解決其生產經營所需資金，進一步提高其經濟效益,公司
同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 2000 萬元貸款提供擔保。包含本次
擔保，公司為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司在營口銀行股份有限公司營業(yè)部的擔保額
度不超過 6700 萬元。關聯董事高云峰、張建群、胡殿君因在控股子公司擔任董事職務回避
表決此項議案。詳見 2016 年 4 月 25 日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信
息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第 2016017 號——《對外擔保的公告》。
四、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關于公司向中國建設
銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 4 億元綜合授信額度的議案》；
為解決公司日常經營性資金需求，同意公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請
人民幣 4 億元綜合授信額度，期限 1 年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融
資申請均有效，具體單筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2016 年 4 月 25 日