木林森股份有限公司
關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、本次權(quán)益變動(dòng)基本情況
本次權(quán)益變動(dòng)系由于木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“木林森”、“上市公司”、
“公司”）擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金所致。本次交易木林森擬通過(guò)發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“和
諧明芯”）及和諧卓睿（珠海）投資管理有限公司持有的明芯光電 100%的股權(quán)，交
易金額為 400,000 萬(wàn)元，同時(shí)擬向不超過(guò) 10 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套
資金不超過(guò) 125,500 萬(wàn)元，用于義烏 LED 照明應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目和支付本次重組相關(guān)費(fèi)
用。
木林森以現(xiàn)金方式支付明芯光電交易對(duì)價(jià)的 31.35%，總計(jì) 125,400 萬(wàn)元；以發(fā)
行股份的方式支付明芯光電交易對(duì)價(jià)的 68.65%，總計(jì) 274,600 萬(wàn)元，總計(jì)發(fā)行股份
數(shù)不超過(guò) 96,826,516 股。配套募集資金以發(fā)行期首日作為定價(jià)基準(zhǔn)日進(jìn)行詢價(jià)發(fā)行。
二、信息披露義務(wù)人基本情況
本次權(quán)益變動(dòng)涉及的信息披露義務(wù)人為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象義烏
和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以及上市公司實(shí)際控制人孫清煥。
（一）義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
名稱： 義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
住所： 浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 126 號(hào)
執(zhí)行事務(wù)合伙人： 珠海和諧卓越投資中心（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91330782MA28E38J93
企業(yè)類(lèi)型及經(jīng)濟(jì)性質(zhì)： 有限合伙企業(yè)
主要經(jīng)營(yíng)范圍： 股權(quán)投資、股權(quán)投資管理
成立時(shí)間： 2016 年 7 月 19 日
經(jīng)營(yíng)期限： 無(wú)限期
通訊地址： 浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 126 號(hào)
郵編：
（二）孫清煥
孫清煥，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，身份證號(hào) 36222219730508****，住所
為廣東省中山市石岐區(qū)上海城****，最近三年任上市公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
三、信息披露義務(wù)人在公司本次交易前后權(quán)益變動(dòng)情況
本次交易完成前后信息披露義務(wù)人權(quán)益變動(dòng)情況如下：
本次交易前 本次交易后（不考慮配套融資）
序號(hào) 股東名稱
持股數(shù)量(股) 持股比例（%） 持股數(shù)量(股) 持股比例（%）
1 孫清煥 355,660,700 67.32% 355,660,700 56.89%
2 和諧明芯 - - 96,826,516 15.49%
本次權(quán)益變動(dòng)前，和諧明芯未持有上市公司股份。不考慮發(fā)行股份募集配套資
金對(duì)上市公司總股本的影響，本次權(quán)益變動(dòng)后，和諧明芯持有木林森 96,826,516 股，
占木林森股份總數(shù)的 15.49%。此外，不考慮配套融資的影響，本次交易將導(dǎo)致公司
實(shí)際控制人孫清煥持股比例被動(dòng)稀釋?zhuān)稍瓉?lái)的 67.32%降低至 56.89%。
四、其他事項(xiàng)
本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致無(wú)實(shí)際控制人的狀態(tài)發(fā)生變更。本次權(quán)益變動(dòng)具體情況
詳見(jiàn)與本公告同日在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）披露的簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告
書(shū)。
本次交易尚需經(jīng)上市公司召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。能否
取得上述批準(zhǔn)以及最終取得核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。特別提醒廣大投資者注意
上述風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
木林森股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 29 日