木林森股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2017
年10月26日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的表決方式在本公司一樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2017
年10月16日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫清煥先生主持，本
次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共
和國(guó)公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)
認(rèn)真審議，形成以下決議：
一、 審議并通過(guò)了《木林森股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文及正
文》
表決結(jié)果： 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
《2017 年第三季度報(bào)告全文》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《2017 年第三季度報(bào)告正文》內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于以全資子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行申請(qǐng)政府扶持資金的
議案》
木林森股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為保證全資子公司江西省木林森照
明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西木林森”)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司同意全資子
公司江西木林森向江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司申請(qǐng)免息扶持資金合計(jì) 2,000
萬(wàn)元，并以公司持有的江西木林森等額股權(quán)提供質(zhì)押辦理該筆扶持資金事項(xiàng)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
公司獨(dú)立董事已對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券
時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于以全資子
公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行申請(qǐng)政府扶持資金的公告》。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開 2017 年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)同意將上述的相關(guān)議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議，根據(jù)董事會(huì)工作安排，另
行發(fā)布召開股東大會(huì)的通知。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 27 日