木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2017
年10月26日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知于2017年10月16日以
電子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席林玉陜先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事
3人，實際出席監(jiān)事3人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，會議合法有效。本次會議采用記名投票方式進(jìn)行表決，與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真
審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《木林森股份有限公司2017年第三季度報告全文及正文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2017年第三季度報告的程序符合
法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
《2017 年第三季度報告全文》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《2017 年第三季度報告正文》內(nèi)容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中
國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
木林森股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 10 月 27 日