木林森股份有限公司
更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“木林森”或“公司”）分別于 2017 年 9
月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第六次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-113），以及在 2017 年 9 月 29 日召開(kāi)
第 三 屆 董 事 會(huì) 第 十 六 次 會(huì) 議 ， 于 2017 年 9 月 30 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露了《第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》（公告
編號(hào)：2017-111）。因?yàn)楣ぷ魅藛T疏忽導(dǎo)致上述公告中部分內(nèi)容出現(xiàn)錯(cuò)誤，現(xiàn)對(duì)
上述公告進(jìn)行更正如下：
一、《關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》作如下修改：
（一）、更正內(nèi)容：“三、提案編碼”部分：與前議案表述不一致
更正前：6.00 《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成<
上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》
更正后：6.00 《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成<
上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案》
（二）、更正內(nèi)容：附件2中《本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表》，提案出現(xiàn)錯(cuò)誤。
更正前：
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票
提案
審議《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
1.00 √
購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
2.00 √
募集配套資金方案的議案》
2.01 本次交易整體方案 √
2.02 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)方案 √
2.03 本次發(fā)行股份募集配套資金方案 √
2.04 本次交易項(xiàng)下對(duì)價(jià)股份的發(fā)行方案 √
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
募集配套資金符合第四條規(guī)定
的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
4.00 募集配套資金符合第四十三條規(guī)定的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
5.00 √
募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
募集配套資金不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市
的議案》
《關(guān)于及其摘要的議案》
《關(guān)于公司與和諧明芯（義烏）光電科技
有限公司全體股東簽訂附生效條件的的議
案》
《關(guān)于公司與和諧明芯（義烏）光電科技
有限公司全體股東簽訂附生效條件的的議案》
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、
10.00 √
合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明》
《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提
11.00 的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性 √
以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
12.00 √
產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本
13.00 次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集 √
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于本次重組攤薄上市公司即期回報(bào)
14.00 √
情況及填補(bǔ)措施的議案》
《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)關(guān)于本
15.00 次交易填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施的承諾的 √
議案》
更正后：
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票
提案
《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
1.00 √
買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
2.00 √
募集配套資金方案的議案》
2.01 本次交易整體方案 √
2.02 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)方案 √
2.03 本次發(fā)行股份募集配套資金方案 √
2.04 本次交易項(xiàng)下對(duì)價(jià)股份的發(fā)行方案 √
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
募集配套資金符合第四條規(guī)定
的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
4.00 募集配套資金符合第四十三條規(guī)定的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
5.00 √
募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
募集配套資金不構(gòu)成第十三條規(guī)定的重組上市
的議案》
《關(guān)于及其摘要的議案》
《關(guān)于公司與和諧明芯（義烏）光電科技
有限公司全體股東簽訂附生效條件的的議
案》
《關(guān)于公司與和諧明芯（義烏）光電科技
有限公司全體股東簽訂附生效條件的的議案》
《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估
10.00 √
報(bào)告的議案》
《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提
11.00 的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性 √
以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
12.00 √
產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本
13.00 次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集 √
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于本次重組攤薄上市公司即期回報(bào)
14.00 √
情況及填補(bǔ)措施的議案》
《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)關(guān)于本
15.00 次交易填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施的承諾的 √
議案》
二、《第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》作如下修改：
更正內(nèi)容：第十七項(xiàng)議案中，遺漏表決結(jié)果。
更正前：
十七、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2017 年 10 月 20 日在公司一樓會(huì)議室召開(kāi) 2017 年第六次臨時(shí)股東
大會(huì)，審議關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)
議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同期刊登于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的中小板上市
公司信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
更正后：
十七、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2017 年 10 月 20 日在公司一樓會(huì)議室召開(kāi) 2017 年第六次臨時(shí)股東
大會(huì)，審議關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)
議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同期刊登于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的中小板上市
公司信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果： 7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
除上述更正內(nèi)容外，原公告中其他內(nèi)容不變。由此給廣大投資者帶來(lái)的不便，
公司深表歉意，敬請(qǐng)投資者諒解。
特此公告！
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 11 日