證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2016036
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本 公 司 及 監(jiān) 事 會(huì) 全 體 成 員 保 證 公 告 內(nèi) 容 真 實(shí) 、準(zhǔn) 確 和 完 整 ，沒 有 虛 假 記 載 、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第
五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2016年10月9日以傳真形式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)
議于2016年10月14日下午14：00在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，
實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王磊先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，一致審議
通過如下議案：
與會(huì)監(jiān)事以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉
暨選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。
持有公司有表決權(quán)總數(shù) 17.64%%股份的股東大族控股集團(tuán)有限公司推薦王
磊先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù) 9.03%股份的股
東高云峰先生推薦陳俊雅女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。以上 2 名監(jiān)事選
舉通過后，與公司 1 名職工代表監(jiān)事共同組成第六屆監(jiān)事會(huì)，第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
任期三年，監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見附件。
此議案需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 10 月 15 日
監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
王磊先生：生于 1972 年，大學(xué)本科學(xué)歷，律師。曾任職于馬鋼力生有限責(zé)任公司、海
南南大高新股份有限公司，歷任本公司專職法律顧問、監(jiān)察部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理、
監(jiān)事會(huì)主席。王磊先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中
規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第
3.2.3 條所列情形。
陳俊雅女士：生于 1981 年，大學(xué)本科學(xué)歷，歷任深圳市大族激光科技股份有限公司董
事長(zhǎng)秘書，現(xiàn)任本公司控股股東大族控股集團(tuán)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，同時(shí)擔(dān)任本公司監(jiān)
事。陳俊雅女士未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其
他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不
是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3
條所列情形。