證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2016033
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議通知于 2016 年 10
月 8 日以傳真形式發(fā)出，會議以通訊表決的方式于 2016 年 10 月 14 日召開。會議應(yīng)出席董
事 9 人，親自出席會議的董事 9 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)
與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于董事會換屆選舉
暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》；
公司第五屆董事會成員的任期于 2016 年 10 月 10 日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章
程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第六屆董事會成員。
持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 17.64%的股東大族控股集團有限公司推薦高云峰先生、張建
群先生、馬勝利女士、胡殿君先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；持有公司有表決
權(quán)股份總數(shù) 9.03%的股東高云峰先生推薦呂啟濤先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選
人。第六屆董事會非獨立董事候選人任期三年。（非獨立董事候選人簡歷請見附件）
本議案尚需提交股東大會審議批準，股東大會將采用累積投票的表決方式對非獨立董事
候選人進行投票表決。
二、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于董事會換屆選舉
暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》；
公司第五屆董事會成員的任期于 2016 年 10 月 10 日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章
程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第六屆董事會成員。
持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 17.64%的股東大族控股集團有限公司推薦樊建平先生、黃
亞英先生、郭晉龍先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)
9.03%的股東高云峰先生推薦邱大梁先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，以上候選人
與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第六屆董事會，任期三年。
以上獨立董事候選人是按照法律規(guī)定進行必要的審查后確定的，提名人充分了解被提
名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，具備擔任獨立董事的資格和獨
立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規(guī)及本公
司章程的有關(guān)規(guī)定。（獨立董事候選人簡歷請見附件）
獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東
大會審議，股東大會將采用累積投票的表決方式對獨立董事候選人進行投票表決。
上述公司第六屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董
事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法
規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，認真履行董事職責(zé)。
獨立董事對本議案發(fā)表了無異議的獨立意見?！丢毩⒍聦径聲Q屆選舉的獨立
意見》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》詳見 10 月 15 日信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司向第五屆董事會各位董事在任職期間為公司所做的貢獻深表感謝。
三、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于修改
的議案》；
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2016 年修訂）》、《上市公司股東
大會規(guī)則（2016 年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修
訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，
結(jié)合公司實際情況，同意對《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司
章程》”）的相關(guān)條款進行修改。
原《公司章程》第十二條：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：激光、機器人及自動化等
技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；
自有貨物運輸及物業(yè)租賃?！?br/> 修改為：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：激光、機器人及自動化技術(shù)在智能制造領(lǐng)域
的系統(tǒng)解決方案；激光雕刻機、激光焊接機、激光切割機、激光器及相關(guān)元件、機器人相關(guān)
產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；自有貨物運輸；物業(yè)租賃?！?br/> 本議案尚需提交股東大會審議批準。
四、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股
子公司擔保的議案》；
鑒于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）在營
口銀行股份有限公司營口分行的4700萬貸款即將到期，公司同意為大族冠華在營口銀行股
份有限公司營口分行4700萬元貸款提供續(xù)保，根據(jù)公司章程，本次擔保需提交股東大會批
準。
詳見2016 年 10月 15日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露
網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016034號——《關(guān)于公司對外擔保的公告》。
五、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向匯豐銀行(中
國)有限公司深圳分行申請不超過人民幣 3 億元綜合授信額度》；
為了降低公司財務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，公司同意向匯豐銀
行(中國)有限公司深圳分行申請不超過人民幣 3 億元綜合授信額度，免擔保。本決議對授信
額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
六、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向平安銀行
股份有限公司深圳分行申請 3 億元人民幣綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，公司同意向平安
銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 3 億元綜合授信額度，期限 1 年，擔保方式為信用。
本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
七、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向華美銀行
（中國）有限公司深圳分行申請 1 億元人民幣綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，公司同意向華美銀
行（中國）有限公司深圳分行申請 1 億元人民幣綜合授信額度，免擔保。本決議對授信額度
內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
八、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向?qū)幉ㄣy行
股份有限公司深圳分行申請 2 億元人民幣綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，公司同意向?qū)幉?br/>銀行股份有限公司深圳分行申請 2 億元人民幣綜合授信額度，期限 1 年，擔保方式為信用。
本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
九、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國銀行
股份有限公司深圳南頭支行申請不超過 6 億元人民幣綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財務(wù)成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司日常經(jīng)營的需求，公司同意向中國
銀行股份有限公司深圳南頭支行申請不超過 6 億元人民幣綜合授信額度，期限 1 年，擔保方
式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事
會決議。
十、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于提請召開 2016 年
第一次臨時股東大會的議案》。
公司將于 2016 年 10 月 31 日下午 2:30－5：00 召開 2016 年第一次臨時股東大會，詳
見 10 月 15 日 的 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》 及 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）第 2016035 號公告—《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通
知》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2016 年 10 月 15 日
第六屆董事候選人簡歷
高云峰先生，生于 1967 年，北京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計專業(yè)學(xué)士，北京大學(xué)工商管
理碩士。曾任職于南京航空航天大學(xué)、香港大族實業(yè)有限公司等公司。1996 年創(chuàng)辦深圳市
大族實業(yè)有限公司，任該公司董事長。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公
司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，2003 年 1 月辭去總經(jīng)理職務(wù)。2005
年 11 月再次兼任總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理，同時擔任大族控股集團有限公
司董事長、廣東省人大代表、深圳市人大常委會委員、深圳市工商聯(lián)副主席、北京航空航天
大學(xué)客座教授、深圳大學(xué)客座教授、中山大學(xué)兼職教授、哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授。高云峰
先生現(xiàn)持有本公司股份 96,319,535 股，是實際控制人，持有公司控股股東 99.86%股份，與
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)
定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
張建群先生，生于 1965 年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計算機系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通
訊經(jīng)營部經(jīng)理，1997 年至今歷任本公司市場總監(jiān)、現(xiàn)任本公司副董事長、副總經(jīng)理。張建
群先生現(xiàn)持有本公司股份 589,555 股，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的
不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不
是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修
訂）》第 3.2.3 條所列情形。
呂啟濤先生，生于 1962 年，德國國籍，德國柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德
國柏林固體激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電
子公司合伙創(chuàng)辦人，負責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任
本公司董事、副總經(jīng)理兼首席技術(shù)官，德國 Baublys 公司總經(jīng)理，入選國家‘千人計劃’。
呂啟濤先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔
任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信
被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》第
3.2.3 條所列情形。
馬勝利女士，生于 1966 年，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士、香港公開大學(xué) MBA、中國人民
大學(xué)經(jīng)濟信息管理系學(xué)士。1989 年 7 月-1998 年 2 月在中國長城計算機集團公司先后從事金
融軟件系統(tǒng)開發(fā)和財務(wù)工作，軟件工程師、會計師；2000 年 6 月?lián)渭t塔創(chuàng)新投資股份有
限公司副總裁至今；現(xiàn)任本公司董事。馬勝利女士未持有本公司股份，與持有公司 5%以上
股份的股東、實際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公
司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
胡殿君先生，生于 1966 年，理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，中國注冊會計師、中國注冊
資產(chǎn)評估師，先后任唐山工程技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)課部教師、深圳飛圖新科技開發(fā)公司華北銷售總
部經(jīng)理、深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司咨詢評估部副經(jīng)理、深圳市國成科技投資有
限公司財務(wù)部經(jīng)理、貴州航天電源科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、深圳市泛海電源
有限公司總經(jīng)理等職。2005 年 4 月至 2008 年 12 月任本公司董事會秘書，現(xiàn)任本公司董事，
深圳歐菲光科技股份有限公司董事、深圳市科達利實業(yè)股份有限公司董事，深圳卓智信資產(chǎn)
評估有限公司執(zhí)行董事，深圳紅樹投資管理有限公司執(zhí)行合伙人、總裁。胡殿君先生未持有
本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
樊建平先生，生于 1963 年，中國科學(xué)院計算機軟件專業(yè)博士，深圳市政協(xié)委員。1990
年至 2006 年曾任職于中國科學(xué)院計算所，擔任國家高性能計算機工程中心主任、計算所副
所長，2006 年 3 月至今擔任中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院院長。現(xiàn)任本公司獨立董事，
兼任南開大學(xué)兼職教授、北京交通大學(xué)兼職教授、北京計算機學(xué)會常務(wù)理事、第三屆深圳市
科技專家委員會委員，深圳市海洋產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟理事長，深圳市低成本健康產(chǎn)學(xué)研聯(lián)
盟理事長，深圳市機器人產(chǎn)學(xué)研資聯(lián)盟理事長，深圳機器人協(xié)會理事，深圳英才舉薦委員，
深圳市南山區(qū)科技顧問，深圳市寶安區(qū)科技顧問，深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)咨
詢顧問。1993 年開始享受國家的政府特殊津貼；2007 年入選新世紀百千萬人才工程國家級
人選；2011 年獲廣東省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員；2013 年入選鵬城杰出人才；2014 年當選中國計算機
學(xué)會(CCF)會士，榮獲深圳市市長獎。樊建平先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股
份的股東、實際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公
司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
黃亞英先生，生于 1962 年，吉林大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)士，中國政法大學(xué)法學(xué)碩士。1988 年
至 2003 年曾任職于西北政法大學(xué)，先后擔任講師、副教授、教授。2003 年 9 月至今任職深
圳大學(xué)教授。2006 年至 2009 年擔任深圳大學(xué)法學(xué)院副院長。2009 年 7 月至今擔任深圳大學(xué)
法學(xué)院院長、深圳大學(xué)學(xué)位評定委員會委員?，F(xiàn)任本公司獨立董事、深圳市機場集團股份公
司獨立董事、大成（深圳）律師事務(wù)所兼職律師。黃亞英先生未持有本公司股份，與持有公
司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
邱大梁先生，生于 1966 年，法學(xué)碩士研究生。1992 年前在西北政法學(xué)院就學(xué)，取得經(jīng)
濟法專業(yè)研究生學(xué)歷和法學(xué)碩士學(xué)位；1992 年 7 月-2007 年 9 月分別在中國人民銀行深圳經(jīng)
濟特區(qū)分行、深圳市證券管理辦公室、中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局（深圳稽查局）
工作。歷任股票發(fā)行審核科員、上市公司監(jiān)管科長、稽查處副處長、信息調(diào)研處處長等職務(wù)。
2008 年 12 月起任中山證券有限責(zé)任公司副總裁。2011 年 10 月創(chuàng)辦北川羌林生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)
有限公司，任執(zhí)行董事、總經(jīng)理（2015 年 12 月更名為“北川丘處雞農(nóng)牧股份有限公司，任
董事長）?，F(xiàn)任本公司獨立董事，深圳中恒華發(fā)股份有限公司獨立董事、深圳順絡(luò)電子股份
有限公司獨立董事、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司獨立董事。擔任第一、二屆深圳市決策
咨詢委員會財稅金融委員會委員、深圳市仲裁委員會仲裁員等工作。邱大梁先生未持有本公
司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之
間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未
受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。
郭晉龍先生，生于 1961 年，碩士研究生學(xué)歷，中國注冊會計師。曾先后擔任深圳信德
會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、部門負責(zé)人，深圳注冊會計師協(xié)會專業(yè)部主任、秘書長助理、副秘
書長，深圳鹽田港股份公司獨立董事，深圳一致藥業(yè)股份公司獨立董事，深圳特發(fā)信息股份
公司獨立董事，深圳農(nóng)產(chǎn)品股份公司獨立董事、方大集團股份有限公司獨立董事、深圳拓日
新能源股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任本公司獨立董事、信永中和會計師事務(wù)所合伙人，深圳
翰宇藥業(yè)股份有限公司獨立董事，天虹商場股份有限公司獨立董事，深圳歐菲光科技股份有
限公司獨立董事。郭晉龍先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控
制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》第 3.2.3 條所列情形。