木林森股份有限公司
2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、取消、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 10 月 20 日（星期五）14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 10 月 19 日－2017 年 10 月 20 日，其中：通過(guò)深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 10 月 20 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時(shí)間為：2017 年 10 月 19 日下午 15:00－10 月 20 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間；
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號(hào)木林森股份
有限公司一樓會(huì)議室；
（三）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式；
（四）會(huì)議召集人：木林森股份有限公司董事會(huì)；
（五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)孫清煥先生；
（六）本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表 5 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù)為 365,181,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1203%，
其中：現(xiàn)場(chǎng)出席股東會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)為 365,176,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1193%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的
股東共 1 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 5,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0009％。
2、中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及股東授權(quán)代表
1 人，代表有表決權(quán)股份 5,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009％。
其中：現(xiàn)場(chǎng)出席股東會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 0 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)為 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 1
人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 5,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009％。
中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東。
公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理
人員和見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。公司聘請(qǐng)的上海市錦天城（深圳）律師事
務(wù)所的代表律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議表決情況
與會(huì)股東認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，表決結(jié)果如下：
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金條件的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
2、逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
方案的議案》
2.1 本次交易整體方案
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
2.2 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
2.3 本次發(fā)行股份募集配套資金方案
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
2.4 本次交易項(xiàng)下對(duì)價(jià)股份的發(fā)行方案
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
3、審議并通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合<
關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
4、審議并通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合<
上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
5、審議并通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
6、審議并通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)
成第十三條規(guī)定的重組上市的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
7、審議并通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
8、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司與和諧明芯（義烏）光電科技有限公司全體股
東簽訂附生效條件的的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
9、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司與和諧明芯（義烏）光電科技有限公司全體股
東簽訂附生效條件的的
議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
10、審議并通過(guò)了《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
11、審議并通過(guò)了《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估
方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
12、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公
平合理性說(shuō)明的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
13、審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
14、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次重組攤薄上市公司即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的
議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
15、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)關(guān)于本次交易填補(bǔ)攤薄
即期回報(bào)措施的承諾的議案》
表決結(jié)果：同意 365,181,700 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 5,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過(guò)，以特別決議審議通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鄒曉冬、陸文熙
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股
東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；
出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、木林森股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于木林森股份有限公司 2017 年第六
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
木林森股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 21 日