年證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2017004
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)
第四次會(huì)議通知于 2017 年 3 月 17 日以專人書(shū)面、電子郵件和傳真的方式送達(dá)各位董事，會(huì)
議于 2017 年 3 月 24 日以通訊的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 8
人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)
與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司聘任部分高
級(jí)管理人員的議案》；
鑒于公司部分高級(jí)管理人員的任期至 2017 年 03 月 24 日止，任期將屆滿。經(jīng)董事會(huì)提
名委員會(huì)審查，提名張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳克勝先生、周輝強(qiáng)先生、任
寧先生、寧艷華先生、杜永剛先生、王瑾先生、黃祥虎先生、尹建剛先生、趙光輝先生、羅
波先生、吳銘先生、朱海濤先生為公司副總經(jīng)理。以上高管任期自 2017 年 03 月 24 日起至
2018 年 03 月 23 日止。
（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
二、與會(huì)董事以同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向浙商銀行
股份有限公司深圳分行申請(qǐng) 40000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》；
同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng) 40000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度，期限
一年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再
專門(mén)出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年 03 月 28 日
附件：
簡(jiǎn) 歷
張建群先生，生于 1965 年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通
訊經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理， 1997 年至今歷任本公司市場(chǎng)總監(jiān)、本公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。張建群先
生現(xiàn)持有本公司股份 442,166 股。
呂啟濤先生，生于 1962 年，德國(guó)國(guó)籍，德國(guó)柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德
國(guó)柏林固體激光研究所高級(jí)研究員，德國(guó)羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電
子公司合伙創(chuàng)辦人，負(fù)責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國(guó)相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任
本公司董事、副總經(jīng)理兼首席技術(shù)官，德國(guó) Baublys 公司總經(jīng)理，入選國(guó)家‘千人計(jì)劃’。
呂啟濤先生未持有公司股份。
楊朝輝先生，生于 1975 年，研究生學(xué)歷，曾任深圳市中興通訊股份有限公司產(chǎn)品事業(yè)
部質(zhì)量部副部長(zhǎng)，1999 至 2001 年任本公司總經(jīng)理助理、2001 年 9 月至今任本公司副總經(jīng)理，
同時(shí)擔(dān)任深圳市大族數(shù)控科技有限公司總經(jīng)理，兼任深圳麥遜電子有限公司董事長(zhǎng)。楊朝輝
先生現(xiàn)持有本公司股份 635,612 股。
陳克勝先生，生于 1976 年，畢業(yè)于桂林電子科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院，大學(xué)本科學(xué)歷；
曾任科萊恩電子有限公司工程師、經(jīng)理；深圳市步進(jìn)科技股份有限公司研發(fā)部經(jīng)理；2005
至 2010 年歷任本公司振鏡研發(fā)部經(jīng)理，運(yùn)動(dòng)控制中心總監(jiān)；標(biāo)準(zhǔn)模塊技術(shù)研究院副院長(zhǎng)；
現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼光纖打標(biāo)產(chǎn)品線總經(jīng)理。陳克勝先生現(xiàn)持有本公司股份 330,904 股。
周輝強(qiáng)先生，生于1973年，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任江西省
吉安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2001年以來(lái)歷任本公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、
副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任深圳愛(ài)帝宮母嬰健康管理股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市英可瑞科技股
份有限公司獨(dú)立董事、公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。周輝強(qiáng)先生現(xiàn)持有本公司股份341,363股。
任寧先生，任寧先生，生于 1973 年，畢業(yè)于成都電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院電子工程
專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任電子工業(yè)部第二十四研究所助理工程師。1999 年至今，歷任本
公司生產(chǎn)部經(jīng)理、打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品部經(jīng)理，信息標(biāo)記中心總監(jiān)，打標(biāo)事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副
總經(jīng)理兼 CO2 產(chǎn)品線總經(jīng)理。任寧先生現(xiàn)持有本公司股份 92,784 股。
寧艷華先生， 生于1975年,大學(xué)本科，工學(xué)學(xué)士。1997年至2000年曾任江西長(zhǎng)林機(jī)械廠
助理工程師，2000年以來(lái)歷任本公司工程師、工控部經(jīng)理、工程配套中心副總監(jiān)、總監(jiān)、自
動(dòng)化中心總監(jiān)，營(yíng)銷總部副總經(jīng)理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總部總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼精密切割產(chǎn)
品線總經(jīng)理。寧艷華先生現(xiàn)持有本公司股份98,194股。
杜永剛先生，生于 1969 年，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司投資銀
行部項(xiàng)目經(jīng)理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國(guó)銀河證券深圳華強(qiáng)北營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人等職，
現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。杜永剛先生現(xiàn)持有本公司股份 143,602 股。
王瑾先生，生于 1972 年，大學(xué)本科，目前就讀吉林大學(xué)，EMBA 碩士課程。曾任合肥
國(guó)營(yíng) 164 廠工程師， 1999 年至今歷任本公司市場(chǎng)拓展經(jīng)理、華東銷售總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總
經(jīng)理兼精密焊接事業(yè)部總經(jīng)理。王瑾先生現(xiàn)持有本公司股份 29,366 股。
黃祥虎先生，生于 1968 年，大學(xué)本科，哈爾濱理工大學(xué)精密機(jī)械制造工藝專業(yè)畢業(yè)。
曾任深圳豐賓電子有限公司工務(wù)部經(jīng)理，1999 年至今歷任本公司廣州分公司經(jīng)理、客戶資
源廣州片區(qū)總監(jiān)、華南總監(jiān)、小功率產(chǎn)品市場(chǎng)總部副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼小功率產(chǎn)
品市場(chǎng)總部總經(jīng)理。黃祥虎先生現(xiàn)持有本公司股份 14,976 股。
尹建剛先生，生于 1973 年，大學(xué)本科，重慶建筑大學(xué)起重運(yùn)輸與工程機(jī)械畢業(yè)。1997
年至今歷任本公司片區(qū)總監(jiān)、售后服務(wù)總部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼顯視與半導(dǎo)體裝備
事業(yè)部總經(jīng)理。尹建剛先生現(xiàn)持有本公司股份 30,198 股。
趙光輝先生，生于 1979 年，畢業(yè)于武漢理工大學(xué)工商管理專業(yè)，大學(xué)本科，目前就讀
吉林大學(xué)，EMBA 碩士課程。曾任世界 500 強(qiáng)富士康科技集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理一職，外企
美蓓亞深圳總部銷售主管，2007 年至今歷任大族激光營(yíng)銷總部大客戶經(jīng)理，IT 行業(yè)市場(chǎng)總
監(jiān)，IT 大客戶服務(wù)總部常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼 IT 大客戶服務(wù)總部總經(jīng)理，負(fù)
責(zé)公司產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷工作。趙光輝先生現(xiàn)持有本公司股份 17,925 股。
羅波先生，生于 1973 年，大學(xué)本科學(xué)歷，目前就讀吉林大學(xué) EMBA 碩士課程。1995
年至 1998 年曾在佛山電器廠集團(tuán)工作，任技術(shù)員、助理工程師、子公司營(yíng)銷總監(jiān)；1999 年
入職大族激光營(yíng)銷部辦事處經(jīng)理；2010 年任大族電機(jī)營(yíng)銷總監(jiān)；2012 年任大族電機(jī)常務(wù)副
總經(jīng)理兼營(yíng)銷總監(jiān)；2014 年至今擔(dān)任大族光電總經(jīng)理。羅波先生現(xiàn)持有本公司股份 700 股。
吳銘先生，生于 1976 年，大學(xué)?？茖W(xué)歷。1998 年至 2000 年，就職于捷德制造廠，先
后任，倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)調(diào)度、品質(zhì)主管等職。2000 年 8 月至今歷任大族激光營(yíng)銷總部工藝
工程師，維修工程師，工藝部經(jīng)理，馬來(lái)西亞辦經(jīng)理，深圳片區(qū)總監(jiān)，深莞片區(qū)總監(jiān)，大族
電機(jī)董事長(zhǎng)、營(yíng)銷總監(jiān)?，F(xiàn)任深圳國(guó)冶星光電股份有限公司總經(jīng)理。吳銘先生現(xiàn)未持有本公
司股份。
朱海濤先生，生于 1985 年，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)。曾擔(dān)任平安證
券行業(yè)研究員，國(guó)信證券行業(yè)研究員，國(guó)信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司總裁助理，深圳市國(guó)信大
族機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼投資決策管理委員會(huì)
主任。朱海濤先生現(xiàn)未持有本公司股份。
上述 15 位高管人員均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之
一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上
市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三
年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?br/>或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制
人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失
信被執(zhí)行人”。