證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2016044
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本 公 司 及 監(jiān) 事 會(huì) 全 體 成 員 保 證 公 告 內(nèi) 容 真 實(shí) 、準(zhǔn) 確 和 完 整 ，沒 有 虛 假 記 載 、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)
第一次會(huì)議通知于2016年11月14日以傳真形式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2016年11月21日下午
1:30在公司會(huì)議室正式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由公司監(jiān)事王磊先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，一致審議通過(guò)如下議案：
一、與會(huì)監(jiān)事以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于推舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)
主席的議案》。
鑒于公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已選舉出第六屆監(jiān)事會(huì)2名監(jiān)事，公司職工代表大
會(huì)已選舉出第六屆監(jiān)事會(huì)1名監(jiān)事，根據(jù)公司章程，推舉王磊先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，
任期自2016年11月21日起至2019年10月30日止。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 11 月 23 日
王磊先生：生于 1972 年，大學(xué)本科學(xué)歷，律師。曾任職于馬鋼力生有限責(zé)任公司、海
南南大高新股份有限公司，歷任本公司專職法律顧問(wèn)、監(jiān)察部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理、
監(jiān)事會(huì)主席，政協(xié)深圳市南山區(qū)委員常委。王磊先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以
上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所列情形。