大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司
預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過11,600萬元，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人為深圳大族彼
岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、大族控股集團(tuán)有限公司（含下屬公
司，以下簡稱“大族控股”），上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第六屆董事會第五次會議審議通過，關(guān)聯(lián)
董事高云峰因在上述關(guān)聯(lián)方擔(dān)任董事等職務(wù)回避表決，表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票
棄權(quán)。2016年度公司實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為6,093.83萬元。
2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易情況見下表：
單位：萬元
合同簽
截至披露
訂金額 上年發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 關(guān)聯(lián)交易定 日已發(fā)生
或預(yù)計 金額
容 價原則 金額
金額
大族控股 采購原材料 參考市場價格 500 - -
向關(guān)聯(lián)人采購原
大族彼岸 采購原材料 參考市場價格 6,000 646.04 3,883.92
材料
小計 6,500 646.04 3,883.92
大族控股 銷售商品 參考市場價格 1,000 - 190.57
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)
大族彼岸 銷售商品 參考市場價格 100 - 2.13
品、商品
小計 1,100 192.70
物業(yè)及居間
大族控股 參考市場價格 4,000 318.66 1,932.42
接受關(guān)聯(lián)人提供 服務(wù)
的勞務(wù)
小計 4,000 318.66 1,932.42
2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況如下：
單位：萬元
實際發(fā)
實際發(fā) 披露
生額與
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 實際發(fā)生 生額占 日期
關(guān)聯(lián)人 預(yù)計金額 預(yù)計金
別 容 金額 同類業(yè) 及索
額差異
務(wù)比例 引
（%）
（％）
大族控股 - 500 0.00% -100.00%
大族彼岸 采購原材料 3,883.92 5,000 0.69% -22.32%
向關(guān)聯(lián)人采購
大族三維 - 100 -100.00%
原材料
深圳貝特爾 采購原材料 3.30 100 0.00% -96.70%
小計 3,887.22 5,700 0.69% -31.80%
大族控股 銷售商品 196.09 1,000 0.06% -80.39%
大族彼岸 銷售商品 2.13 100 0.00% -97.87%
向關(guān)聯(lián)人銷售
大族三維 - 100 -100.00%
產(chǎn)品、商品
深圳貝特爾 銷售商品 75.97 100 0.02% -24.03%
小計 274.19 1,300 0.08% -78.91%
接受關(guān)聯(lián)人提 大族控股 物業(yè)服務(wù) 1,932.42 3,000 100.00% -35.59%
供的勞務(wù) 小計 1,932.42 3,000 100.00% -35.59%
公司 2016 年度同一關(guān)聯(lián)人日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總金額低于預(yù)計
公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存
總金額 20%以上，主要原因為公司年初預(yù)計關(guān)聯(lián)交易時充分考慮了
在較大差異的說明（如適用）
關(guān)聯(lián)方各類關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的可能性，一些預(yù)計交易實際并未發(fā)生。
公司獨(dú)立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計
存在較大差異的說明（如適用）
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司
注冊資本： 400 萬歐元
企業(yè)類型：中外合作企業(yè)
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路 128 號大族激光裝備制造中心 1 棟 4 樓
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及
配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應(yīng)按國家規(guī)定辦理）。
截至 2016 年 12 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為 7,139.64 萬元，凈資產(chǎn)為 6,449.34 萬
元，2016 年度主營業(yè)務(wù)收入為 4,241.18 萬元，凈利潤為 895.43 萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計。
截至 2017 年 3 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為 7,790.1 萬元，凈資產(chǎn)為 6,659.51 萬元，
2017 年 1-3 月主營業(yè)務(wù)收入為 1,115.76 萬元，凈利潤為 210.17 萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計。
大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，
不具有控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰擔(dān)任大族彼岸董事長職務(wù)，
大族彼岸與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族彼岸財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)
營所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合
同約定。
2、大族控股集團(tuán)有限公司
注冊資本：80000 萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路 6 號賽霸科技樓 1
號樓 501 室
經(jīng)營范圍：高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（不
含專營、?？?、專賣商品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，因特網(wǎng)接
入服務(wù)業(yè)務(wù)，信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至 2016 年 12 月 31 日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 933,308.30 萬元，凈
資產(chǎn)為 1,082.33 萬元，2016 年度主營業(yè)務(wù)收入為 1,587.79 萬元，凈利潤 -42,579.40 萬元，
上述財務(wù)數(shù)據(jù)尚未審計。
截至 2017 年 3 月 31 日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 1,152,248.30 萬元，
凈資產(chǎn)為-4,648.57 萬元，2017 年 1-3 月主營業(yè)務(wù)收入為 159.77 萬元，凈利潤 -8,238.81
萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
大族控股是公司第一大股東，對公司持股比例為 17.64%；大族控股與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)
系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 第三項規(guī)定的情形。
大族控股財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)
營所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合
同約定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
上述關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)為參考市場價格，即公司、關(guān)聯(lián)方對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價格
來確定，目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司與上述
關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價原
則，數(shù)額較小且價格公允，對公司降低成本及業(yè)務(wù)開拓起到了積極作用。不存在損害公司和
股東權(quán)益的情形，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見
獨(dú)立董事對日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見：公司及控股子公司與
關(guān)聯(lián)法人的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及采購產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公
正的原則,交易價格公允，定價依據(jù)為參考市場價格或公司對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價格確定，
未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價的公允性和議案
審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，同意《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計的議案》。
六、備查文件
1.董事會決議（如適用）；
2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件、獨(dú)立董事意見；
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2017 年 04 月 25 日