大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
我們作為大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《關
于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司獨立董事制度》的相關規(guī)定，對
公司第六屆董事會第七次會議相關議案進行了認真核查和了解，基于獨立、客觀、公正的判斷立
場，發(fā)表獨立意見如下：
1、同意提名劉寧女士、謝家偉女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述候選人提名程
序符合有關規(guī)定，任職資格符合擔任上市公司獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，
未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條及《公司章程》第97條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁
入者并且禁入尚未解除的情況。
2、公司符合公開發(fā)行可轉換公司債券的條件，不存在公開發(fā)行可轉換公司債券相關的違規(guī)事
項；
3、公司發(fā)行可轉換公司債券的方案符合有關發(fā)行可轉換公司債券的各項規(guī)定，且符合公司的
實際情況；
4、公司發(fā)行可轉換公司債券的預案符合有關發(fā)行可轉換公司債券的各項規(guī)定，且符合公司的
實際情況；
5、募投項目的可行性分析報告對于項目的背景、項目可行性、項目對公司未來發(fā)展的重要性
做出了充分詳細的說明，有利于投資者對本次發(fā)行可轉換公司債券進行全面的了解；
6、公司2018年度-2020年度分紅回報規(guī)劃符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和交易所監(jiān)管規(guī)則
的要求，進一步明確了公司對股東的合理投資回報，有利于保障股東合法權益，不存在損害中小
股東利益的情形；
7、公司公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施及相關承諾的內容合法、合規(guī)，有利
于保障中小股東合法權益；
8、公司自2008年公開增發(fā)股票后，最近五個會計年度內不存在通過配股、增發(fā)、可轉換公司
債券等方式募集資金的情況。公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券無需編制前次募集資金使用情況
報告符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。
9、提請股東大會授權董事會全權處理本次公開發(fā)行可轉換公司債券相關事宜，符合相關法律
法規(guī)的有關規(guī)定。
我們同意將該事項提交公司股東大會審議。
獨立董事：邱大梁、黃亞英、郭晉龍
2017 年 6 月 13 日