證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-003
常州星宇車燈股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2016 年 1 月 15 日以電子郵件方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2016 年 1 月 25 日在本公司以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。
（四）本次會議應出席董事七名，實際出席七名（其中董事高國華、獨立董
事楊孝全、王展、田志偉以通訊表決方式出席會議）。
（五）本次會議由公司董事長周曉萍女士主持。公司董事會秘書和三名監(jiān)事
列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
（一）以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，2 票回避，審議通過了《關于實
施常州星宇車燈股份有限公司第二期員工持股計劃的議案》
《常州星宇車燈股份有限公司員工持股計劃》（以下簡稱“員工持股計劃”）
已經公司第三屆董事會第十三次會議和 2015 年第一次臨時股東大會審議通過，
根據(jù)員工持股計劃及前述股東大會決議，員工持股計劃分三期實施，由董事會根
據(jù)股東大會的授權審議后續(xù)各期員工持股計劃，并辦理員工持股計劃的相關事
宜。
根據(jù)員工持股計劃的規(guī)定，同意公司實施第二期員工持股計劃，第二期員工
持股計劃的具體情況請參見公司于 2016 年 1 月 26 日在上交所網站公告的《常州
星宇車燈股份有限公司關于實施第二期員工持股計劃的公告》（編號：臨
2016-004）。
針對本議案，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，除董事張榮謙、俞志明
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回避表決外，本議案經其他 5 名董事表決通過。
（二）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于總經理周曉萍
兼任財務負責人的議案》
董事會同意在新任財務負責人到任前，公司財務負責人繼續(xù)由總經理周曉萍
兼任。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年一月二十六日