債券代碼：122134 債券簡稱：11華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第四次會議于 2015年 9月 10日在公司本部會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實到 3名，符合《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，公司高級管理人員列席了會議。會議通知于 2015年 9月 2日分別以送達、發(fā)送電子郵件及電話通知的方式通知了各位監(jiān)事，本次會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人王英霞女士主持。
經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過了如下決議：
一、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于核實股票期權(quán)激勵計劃激勵
對象名單的議案》
為核實公司激勵對象相關(guān)情況是否符合股票期權(quán)授予條件，監(jiān)事會對公司首次授予激勵對象名單進行了再次確認，監(jiān)事會認為：
原激勵對象辛奇、寧戈、馮聞芳已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，原激勵對象許佳、喬志鋼、馬志富、袁超和孫志才因個人原因自愿放棄參與本次激勵計劃。
根據(jù)《吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”），公司對激勵對象名單和授予數(shù)量進行調(diào)整，首次授予股票期權(quán)的激勵對象人數(shù)由433人調(diào)整為425人，授予股票期權(quán)的總數(shù)由1,594萬份調(diào)整為1,570萬股，其中：首次授予股票期權(quán)的總數(shù)由1,435萬份調(diào)整為1,411萬份，預(yù)留股票期權(quán)數(shù)量不變，仍為159萬份。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1-3號》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》
公司監(jiān)事會對本次股票期權(quán)激勵計劃確定的425名激勵對象是否符合授予條件進行核實后，認為：
1、經(jīng)過上述調(diào)整后，本次授予股票期權(quán)的激勵對象均為公司在職人員，激勵對
象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選，也不存在最近三年因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1-3號》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，其作為公司股票期權(quán)激勵對象的主體資格合法、有效。
2、除前述激勵對象因已離職不再滿足成為股權(quán)激勵對象的條件，以及前述部分
激勵對象因個人原因自愿放棄參與本次激勵計劃等原因而未獲得授予外，公司本次授予股票期權(quán)激勵對象的名單與股東大會批準的股票期權(quán)激勵計劃中規(guī)定的激勵對象相符。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會
2015年 9月 12日