債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2016 年 4 月 12 日發(fā)
出召開第六屆董事會第八次會議通知，分別以送達、發(fā)送電子郵件及電話通知的方
式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公
司于 2016 年 4 月 21 日在公司本部會議室以現(xiàn)場表決的方式召開了第六屆董事會第
八次會議，會議應(yīng)到董事 5 名，實到董事 5 名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會
議。會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議審議
并一致通過了如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度董事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度財務(wù)決算報告》的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2015 年年度報告全文及其摘要》的
議案（全文及其摘要刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度利潤分配預(yù)案》的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2015 年度母公司共實現(xiàn)凈利
潤 45,578,733.24 元；依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按母公司實現(xiàn)的凈
利 潤 提 取 10% 法 定 公 積 金 4,557,873.32 元 后 ， 當(dāng) 年 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為
41,020,859.92 元。累計可供股東分配的利潤為 518,039,793.39 元。
公司 2015 年度的利潤分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本 738,080,000 股為基數(shù)，
擬每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.20 元（含稅），總計派發(fā)現(xiàn)金股利 14,761,600.00 元，剩
余 503,278,193.39 元轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為公司 2016 年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
鑒于眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司聘請的 1999 年度至 2015 年
度審計機構(gòu)，對審計工作勤勉盡責(zé)，堅持公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，是一家
執(zhí)業(yè)經(jīng)驗豐富、資質(zhì)信譽良好的審計機構(gòu)，根據(jù)公司董事會審計委員會的提名，擬
續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部
控制審計機構(gòu)，對公司會計報表和內(nèi)部控制規(guī)范工作進行審計。
審計機構(gòu)聘請期限為一年，相關(guān)費用授權(quán)公司經(jīng)營層依照市場公允合理的定價
原則與會計師事務(wù)所協(xié)商確定。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度銀行授信額度的提案，并
授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司（包含控股子公司）與相關(guān)合作銀行的融資授信期限將陸續(xù)到期，根據(jù)公
司的經(jīng)營戰(zhàn)略及資金狀況，擬繼續(xù)向相關(guān)銀行申請綜合授信額度（含用固定資產(chǎn)作
為抵押物的貸款），授信額度總額共計 1,208,600,000.00 元，用以滿足公司各項業(yè)
務(wù)的順利進行。公司將根據(jù)資金狀況，最大限度保證公司的資金使用效益。授信貸
款額度累計在該總額以內(nèi)不再逐項提請公司董事會審批，董事會授權(quán)董事長全權(quán)負
責(zé)審批相關(guān)事宜。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證
券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股
子公司提供擔(dān)保的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為支持公司控股子公司發(fā)展，滿足控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，結(jié)合 2016 年各控
股子公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，同意控股子公司向相關(guān)商業(yè)銀行貸款并與其簽署相關(guān)協(xié)議，
公司則為相關(guān)控股子公司吉林麥吉柯半導(dǎo)體有限公司、廣州華微電子有限公司、吉
林華微斯帕克電氣有限公司提供總額度不超過 220,000,000.00 元的擔(dān)保，擔(dān)保期限
一年。同時授權(quán)董事長在董事會批準的對外擔(dān)保額度內(nèi)組織實施有關(guān)擔(dān)保事項，并
代表公司與有關(guān)商業(yè)銀行簽訂擔(dān)保合同。本決議項下?lián)？梢院喜⒃谝环輷?dān)保合同
項下提供，也可分拆為多份擔(dān)保合同（包括同一銀行或多個銀行）并在其項下提供。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員 2015
年度薪酬的議案》（詳見刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的公司
2015 年年度報告全文）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議通過《吉林華微電子股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》的議
案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司2015年度履行社會責(zé)任的報告》
的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司董事會審計委員會2015年度履職
情況報告》的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016 年度與深圳市穩(wěn)先微電
子有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉
林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016 年度與深圳市穩(wěn)先微電子有限公司日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016 年度委托理財計劃的議
案》（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海
證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016
年度委托理財計劃的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
十五、審議通過《關(guān)于修訂部分條款的議案》
（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證
券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于修訂部分條款的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
十六、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的
議案》（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上
海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召
開 2015 年年度股東大會的通知》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 23 日