三安光電股份有限公司
關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司 2016 年 10 月 27 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議
通過(guò)了公司關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案，董事會(huì)同意
使用不超過(guò)人民幣 4 億元自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本保收益型、風(fēng)險(xiǎn)
低、收益較高的理財(cái)產(chǎn)品，在此額度內(nèi)可以循環(huán)使用，并授權(quán)公司經(jīng)
營(yíng)層負(fù)責(zé)具體決策事宜。
一、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)概述
1、購(gòu)買(mǎi)目的：為提高閑置自有資金利用效率和收益。
2、資金來(lái)源：閑置自有資金。
3、購(gòu)買(mǎi)額度：不超過(guò)人民幣 4 億元，在此額度內(nèi)，可循環(huán)使用。
4、購(gòu)買(mǎi)品種：主要購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，不得直接或間接用
于其它證券投資，不得購(gòu)買(mǎi)以股票及其衍生品及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)
的的信托產(chǎn)品。
5、授權(quán)及有效期：公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)具體決策事宜，
授權(quán)有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 1 年。
6、決策程序：經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司經(jīng)營(yíng)層對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)提出的公司資金使用情況分析及購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)
品分析，審慎行使決策權(quán)。公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)事宜，及
時(shí)跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)有不利情況，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督，每個(gè)季度末對(duì)購(gòu)買(mǎi)情況進(jìn)行全面審查，
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司證券部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證
券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、投資影響
目前，公司經(jīng)營(yíng)情況良好，自有資金充裕，在確保資金安全和公
司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需求的情況下，使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)保本保收益型、
風(fēng)險(xiǎn)低、收益較高的理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司自
有資金的使用效率，增加公司收益。不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影
響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司經(jīng)營(yíng)情況良好，自有資金充裕，使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)保本
保收益型、風(fēng)險(xiǎn)低、收益較高的理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下
提高公司自有資金的使用效率，增加公司收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
造成不利影響，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用自有閑置
資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
三安光電股份有限公司
二○一六年十月二十八日