中國吉林省長春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
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吉林功承律師事務所
關(guān)于吉林華微電子股份有限公司
2015 年年度股東大會的
法律意見書
吉功意字[2016]第 10023 號
致：吉林華微電子股份有限公司
吉林功承律師事務所（以下簡稱“本所”）受吉林華微電子股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司 2015 年年度股東大會（以下簡
稱“大會”）。本所律師根據(jù) 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、
《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》
（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《吉林華微電子股份有限公司章程》（以下簡稱
“《公司章程》”）的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責
精神，出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
1．公司于2016年4月21日召開了第六屆董事會第八次會議，會議決定召開本
次股東大會。
2．公司董事會于2016年4月23日依據(jù)相關(guān)規(guī)定在《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券日報》、《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)發(fā)布了
《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知》的公告。公
司董事會已于本次股東大會召開前20日，以公告方式將召開股東大會的時間、地
點、參會方式、審議事項、有權(quán)出席本次股東大會的人員和其他有關(guān)事項通知全
體股東。
（二）本次股東大會的召開
本次年度股東大會表決采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
公司于 2016 年 5 月 16 日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票平臺為
股東提供本次股東大會的網(wǎng)絡投票平臺，股東可以參加網(wǎng)絡投票。
本次股東大會現(xiàn)場會議于 2016 年 5 月 16 日上午 9:30 在吉林省吉林市高新
區(qū)深圳街 99 號公司會議室召開。
經(jīng)本所律師核查：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會召集人和出席現(xiàn)場會議人員的資格
（一）本次股東大會召集人的資格
本次股東大會由公司董事會召集，召集人資格符合《公司法》等有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
（二）出席本次股東大會人員的資格
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共4人，持有公司股份222,766,575股，占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.18%。
其他出席會議的人員為公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員以
及本所律師。
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《證券法》、
《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
（一） 本次股東大會的表決程序
本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東就公司公告中所列出的議案以現(xiàn)場投票
的方式進行了逐項表決。本次現(xiàn)場會議投票表決結(jié)束后，計票和監(jiān)票工作由律師、
股東代表和監(jiān)事代表共同負責。根據(jù)有關(guān)規(guī)則，現(xiàn)場公布了本次股東大會現(xiàn)場投
票表決結(jié)果。網(wǎng)絡投票結(jié)束后, 上證所信息網(wǎng)絡有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡
投票的投票權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計數(shù)。
（二）本次股東大會的表決結(jié)果
經(jīng)本所律師見證，公司本次股東大會審議議案的表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司2015年度董事會工作報告》的
議案。表決結(jié)果為：同意222,986,375股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；
反對50,500股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股, 占出席會議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的
議案。表決結(jié)果為：同意222,986,375股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；
反對50,500股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股, 占出席會議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司2015年度財務決算報告》的議
案。表決結(jié)果為：同意222,986,375股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；
反對50,500股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股, 占出席會議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司2015年年度報告全文及其摘要》
的議案。表決結(jié)果為：同意222,986,375股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.97%；反對50,500股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股, 占出
席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司2015年度利潤分配預案》的議
案。表決結(jié)果為：同意192,269,966股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的86.20%；
反對30,766,909股, 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的13.80%；棄權(quán)0股, 占出席
會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
6、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會計師事務所（特
殊普通合伙）為公司2016年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。表決結(jié)果
為 ： 同 意 192,269,966 股 ， 占 出 席 會 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的 86.20% ； 反 對
30,766,909股, 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的13.80%；棄權(quán)0股, 占出席會議
有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
7、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司2016年度銀行授信額度的提案，
并授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》。表決結(jié)果為：同意
222,978,175股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對58，700股, 占出
席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股, 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
8、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔保的
議案》。表決結(jié)果為：同意191,654,066股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
85.92%；反對31,382,809股, 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的14.08%；棄權(quán)0股,
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
9、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人
員2015年度薪酬的議案》。表決結(jié)果為：同意222,978,175股，占出席會議有表決
權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對50,500股, 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；
棄權(quán)8200股, 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。
10、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》
的議案。表決結(jié)果為：同意222,986,375股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.97%；反對50,500股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股, 占出
席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%
11、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于2016年度委托理財計劃》
的議案。表決結(jié)果為：同意192,269,966股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
86.20%；反對30,766,909股, 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的13.80%；棄權(quán)0
股, 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
12、審議通過了《關(guān)于修訂部分條款》
的議案。表決結(jié)果為：同意222,986,375股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.97%；反對50,500股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股, 占出
席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和
出席會議人員的資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》
的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書一式三份，本所同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的
必備文件予以公告。
【以下無正文】