好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年度獨立董事述職報告
各位股東及股東代表：
作為好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，本人嚴格按照《上市公司治理準則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指
導意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》等法律、行政法規(guī)、
規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定和要求，
忠實勤勉地履行職責，切實維護公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)
益?，F(xiàn)將本人 2016 年度履職情況報告如下：
一、出席公司會議情況
2016 年度，本人參加了公司歷次召開的董事會、列席公司召開的股東大會，
公司的董事會、股東大會召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策等事項均按規(guī)定履行
了相關(guān)程序，合法有效。
1、出席 2016 年董事會會議的情況
應出席 現(xiàn)場出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
姓名
次數(shù) 席次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
肖偉 3 1 2 0 0 否
2、列席 2016 年股東大會會議的情況
2016 年度，公司共召開 3 次股東大會，本人列席了 2016 年第二次臨時股
東大會。
本人對 2016 年度提交董事會及股東大會審議的提案進行了詳細的審議，并
且認為公司兩會的召集召開符合法定程序，合法有效，故對 2016 年度提交董事
會審議表決的所有議案，全部投了贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情形。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
1、2016 年 7 月 27 日，在公司第三屆董事會第一次會議上，本人出具了《獨
立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見》，對公司聘任高級管理人員的事
項發(fā)表了獨立意見。
2、2016 年 8 月 22 日，在公司第三屆董事會第二次會議上，本人出具了《關(guān)
于第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》，發(fā)表了關(guān)于公司控股股東及
其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對外擔保情況發(fā)表了專項說明及獨立意見，對公
司 2016 年半年度募集資金存放及使用情況專項報告及公司募投項目結(jié)項并將節(jié)
余募集資金及利息永久補充流動資金發(fā)表了獨立意見。
三、專業(yè)委員會履職情況
報告期內(nèi)，本人作為董事會薪酬與考核委員會召集人，積極組織、參加薪酬
與考核委員會會議，對 2016 年度公司董事、高級管理人員履職情況進行了審核，
并為公司薪酬與考核體系建設提供意見或建議；作為董事會戰(zhàn)略委員會委員，本
人參積極加戰(zhàn)略委員會會議，并根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況對公司的發(fā)展戰(zhàn)略提出
意見或建議；作為審計委員會委員，積極參加審計委員會會議，審閱或?qū)徸h公司
內(nèi)部審計工作計劃、外部審計機構(gòu)的審計工作日程安排、審計意見、年度及半年
度審計報告和公司募集資金使用、財務預決算、聘請審計機構(gòu)、季度財務報表、
內(nèi)部審計工作報告等事項，并多次與公司內(nèi)審部門負責人進行溝通、指導。
四、對公司進行現(xiàn)場檢查情況
報告期內(nèi)，本人利用參加董事會及股東大會時間及本人日常時間對公司現(xiàn)場
進行了實地考察，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務情況，并通過電話、傳真和郵件，與
公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境
及市場的變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡對公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司
各項重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、報告期內(nèi)，作為公司獨立董事，本著為投資者負責的態(tài)度，本人認真勤
勉盡責地履行董事的職責，對公司的重大事項認真調(diào)研，并根據(jù)自己的專業(yè)知識
審慎發(fā)表意見，獨立、客觀地行使表決權(quán)。
2、報告期內(nèi)，作為公司的獨立董事，本人積極關(guān)注公司的信息披露情況，
并對信息披露工作進行監(jiān)督，督促公司相關(guān)人員按照法律、法規(guī)的要求做好披露
工作，保證公司信息披露真實、準確、及時、完整、公平，切實維護公司全體股
東的利益。
3、報告期內(nèi)，本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學習中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所和廈門證監(jiān)局最新的有關(guān)法律法規(guī)和其它規(guī)范化文件，加強對公
司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，提高維護公司
利益和股東權(quán)益的能力。
六、其他工作
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)。
七、聯(lián)系方式
電子郵件：xiaowei@xmu.edu.cn
獨立董事：
肖 偉
2017 年 4 月 20 日