好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月
20日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室召開公司第三屆董事會
第四次會議。會議通知已于2017年4月10日通過郵件、書面及電話形式發(fā)出，本
次會議由董事長黃舒婷女士主持，應到會董事7人（包括獨立董事3人），董事黃
舒婷、鄭倩齡、賴偉星、楊力、肖偉、韓輝、歐郁雪7人現場參加了會議。公司
監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公
司章程》的相關規(guī)定，會議合法有效。
會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于2016年度報告及其摘要的議案》
《 2016 年 年 度 報 告 》 全 文 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn），《2016年年度報告》摘要詳見公司指定信息披露媒體巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
二、審議通過《關于2017年第一季度報告的議案》
《2017年第一季度報告》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度報告》正文詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于2016年度總經理工作報告的議案》
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表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于2016年度董事會工作報告的議案》
《2016年度董事會工作報告》詳見《2016年年度報告》第四節(jié)——公司經
營情況討論與分析。公司獨立董事連劍生、徐強、曾招文、肖偉、韓輝、歐郁雪
分別向董事會提交了《2016年度獨立董事述職報告》，并將在股東大會上進行述
職，具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
五、審議通過《關于2016年度財務決算報告的議案》
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司實現營業(yè)收入
15,378.19萬元，較去年同期減少2.01%，實現凈利潤2,140.49萬元，較去年同
期減少27.96%。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
六、審議通過《關于2016年度利潤分配預案的議案》
公 司 2016 年 度 的 利 潤 分 配 預 案 為 ： 公 司 以 2016 年 12 月 31 日 總 股 本
66,680,000股為基數，向全體股東每10股派發(fā)股利1.00元（含稅），共計發(fā)放
6,668,000.00元，公司剩余未分配利潤轉至下一年度；不以資本公積轉增股本，
不送股。
公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）披露的《好利來（中國）電子科技股份有
限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
七、審議通過《關于2016 年度募集資金存放及使用情況的專項報告的議案》
《2016年度募集資金存放及使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
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公司獨立董事就該事項出具了獨立意見，國金證券股份有限公司就該事項出
具了核查意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項進行了鑒證，具體
內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《關于2016 年度內部控制自我評價報告的議案》
《2016年度內部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事就該事項出具了獨立意見，國金證券股份有限公司就該事項出
具了核查意見，具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
九、審議通過《關于內部控制規(guī)則落實自查表的議案》
《內部控制規(guī)則落實自查表》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
國金證券股份有限公司就該事項出具了核查意見，具體內容詳見公司指定信
息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十、審議通過《關于續(xù)聘2017年度審計機構的議案》
同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構，
具體負責公司2017年度財務及雙方約定的其他專項審計工作，到期可以續(xù)聘。
公司獨立董事就該事項出具了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）披露的《好利來（中國）電子科技股份有
限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
十一、審議通過《關于2017年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
根據公司2017年度的經營計劃，為滿足公司（含子公司）生產經營和發(fā)展
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的需要，同意公司2017年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣
2.1億元。具體如下：
授信銀行 授信金額（萬元）
中國農業(yè)銀行股份有限公司廈門翔安支行 5,000
中國光大銀行股份有限公司廈門分行 3,000
招商銀行股份有限公司廈門分行 3,000
興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行 5,000
中國建設銀行股份有限公司廈門市分行 5,000
合計 21,000
上述額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司的實
際經營情況需求決定。融資的種類包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、貼現、信
用證、保函等各種融資，融資中所涉及到的費用、期限、利率、擔保等條件由公
司與融資銀行協商確定。
為便于公司2017年度向銀行申請授信額度工作順利進行，公司董事會擬提
請股東大會授權公司法定代表人全權代表公司辦理授信額度內的相關手續(xù)并簽
署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、
融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。本次授權決議的有效期為一年，自
股東大會審議通過之日起計算。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
十二、審議通過《關于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》
為提高公司閑置資金的使用效率，增加公司的現金管理收益，在確保不影響
公司正常經營的情況下，同意公司及全資子公司（以下統(tǒng)稱為“公司”）擬使用
不超過人民幣12,000萬元額度的閑置自有資金進行現金管理，選擇適當的時機，
階段性購買安全性、流動性較高的商業(yè)銀行保本型理財產品。在上述額度內，資
金可以滾動使用，有效期自股東大會審議通過之日起12個月內。同時，授權公
司財務部負責具體實施現金管理工作，授權公司法定代表人全權代表公司簽署上
述現金管理業(yè)務的有關合同及文件。公司在每次購買理財產品后履行信息披露義
務。
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公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。
《關于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見公司指定信息
披露媒體《證券時報》、《證券日報》與巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
十三、審議通過《關于召開2016年度股東大會的議案》
根據《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬于2017年5月16
日15:00在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室召集、召開公司2016年度
股東大會審議本次董事會及第三屆監(jiān)事會第四次會議需提交股東大會審議的議
案。
具體內容詳見同日公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》上刊登的《關于召開2016
年度股東大會通知的公告》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》
2、《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意
見》
3、《國金證券股份有限公司關于好利來（中國）電子科技股份有限公司2016
年度募集資金存放與實際使用情況的核查意見》
4、《國金證券股份有限公司關于好利來（中國）電子科技股份有限公司2016
年度內部控制自我評價報告的核查意見》
5、《國金證券股份有限公司關于好利來（中國）電子科技股份有限公司的核查意見》
6、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于募集資金年度存放與使
用情況的專項報告》
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7、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日