好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年度獨立董事述職報告
各位股東及股東代表：
作為好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，本人嚴格按照《上市公司治理準則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指
導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》等法律、行政法規(guī)、
規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》的相關規(guī)定和要求，
忠實勤勉地履行職責，切實維護公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權
益?，F將本人 2016 年度履職情況報告如下：
一、出席公司會議情況
2016 年度，本人參加了公司歷次召開的董事會、列席公司召開的股東大會，
公司的董事會、股東大會召開符合法定程序，重大經營決策等事項均按規(guī)定履行
了相關程序，合法有效。
1、出席 2016 年董事會會議的情況
應出席 現場出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
姓名
次數 席次數 參加次數 席次數 次數 未親自出席
徐強 4 4 0 0 0 否
2、列席 2016 年股東大會會議的情況
2016 年度，公司共召開 3 次股東大會，本人列席了 2015 年度股東大會、
2016 年第一次臨時股東大會。
本人對 2016 年度提交董事會及股東大會審議的提案進行了詳細的審議，并
且認為公司兩會的召集召開符合法定程序，合法有效，故對 2016 年度提交董事
會審議表決的所有議案，全部投了贊成票，沒有反對、棄權的情形。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
1、2016 年 4 月 22 日，在公司第二屆董事會第二十一次會議上，本人出具
了《獨立董事關于相關事項的獨立意見》，對控股股東及其他關聯方占用公司資
金、公司對外擔保情況、2015 年度利潤分配預案、公司 2015 年度募集資金存
放及使用情況專項報告、公司內部控制自我評價報告、續(xù)聘 2016 年度審計機構
及繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金購買銀行理財產品事項發(fā)表了獨立意見。
2、2016 年 5 月 16 日，在公司第二屆董事會第二十二次會議上，本人出具
了《獨立董事關于聘任公司副總經理、董事會秘書的獨立意見》，對聘任公司副
總經理、董事會秘書的事項發(fā)表了獨立意見。
3、2016 年 6 月 24 日，在公司第二屆董事會第二十三次會議上，本人出具
了《獨立董事關于設立全資子公司的獨立意見》，對設立全資子公司事項發(fā)表了
獨立意見。
4、2016 年 7 月 11 日，在公司第二屆董事會第二十四次會議上，本人出具
了《關于第二屆董事會第二十四次會議的獨立意見》，對第三屆董事會董事及獨
立董事候選人資格合法合規(guī)性及第三屆董事會董事薪酬津貼方案發(fā)表了獨立意
見。
三、專業(yè)委員會履職情況
報告期內，本人作為董事會審計委員會召集人，積極組織、參加審計委員會
會議，審閱或審議公司內部審計工作計劃、外部審計機構的審計工作日程安排、
審計意見、年度及半年度審計報告和公司募集資金使用、財務預決算、聘請審計
機構、季度財務報表、內部審計工作報告等事項，并多次與公司內審部門負責人
進行溝通，對公司內審工作進行指導。
四、對公司進行現場檢查情況
報告期內，本人利用參加董事會及股東大會時間及本人日常時間對公司現場
進行了實地考察，了解公司生產經營和財務情況，并通過電話、傳真和郵件，與
公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯系，時刻關注外部環(huán)境
及市場的變化對公司的影響，關注傳媒、網絡對公司的相關報道，及時獲悉公司
各項重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護投資者權益方面所做的工作
1、報告期內，作為公司獨立董事，本著為投資者負責的態(tài)度，本人認真勤
勉盡責地履行董事的職責，對公司的重大事項認真調研，并根據自己的專業(yè)知識
審慎發(fā)表意見，獨立、客觀地行使表決權。
2、報告期內，作為公司的獨立董事，本人積極關注公司的信息披露情況，
并對信息披露工作進行監(jiān)督，督促公司相關人員按照法律、法規(guī)的要求做好披露
工作，保證公司信息披露真實、準確、及時、完整、公平，切實維護公司全體股
東的利益。
3、報告期內，本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學習中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所和廈門證監(jiān)局最新的有關法律法規(guī)和其它規(guī)范化文件，加強對公
司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，提高維護公司
利益和股東權益的能力。
六、其他工作
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。
七、聯系方式
電子郵件：xucpa@163.com
獨立董事：
徐強
2017 年 4 月 20 日