好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4
月 20 日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室召開公司第三屆監(jiān)事
會第四次會議。會議通知已于 2017 年 4 月 10 日通過郵件及書面形式發(fā)出，應(yīng)
到會監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席陶家山先生主持，此次會議對會議通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了審
議。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：
一、審議通過《關(guān)于2016年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會編制和審核好利來（中國）電子科技股份有
限公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告
內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
《 2016 年 年 度 報 告 》 全 文 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2016年年度報告》摘要詳見公司指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于2017年第一季度報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會編制和審核好利來（中國）電子科技股份有
限公司 2017 年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，
報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
好利來
《2017年第一季度報告》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度報告》正文詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于2016年度財務(wù)決算報告的議案》
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入
15,378.19萬元，較去年同期減少2.01%，實(shí)現(xiàn)凈利潤2,140.49萬元，較去年同
期減少27.96%。
監(jiān)事會全體成員認(rèn)為：《2016年度財務(wù)決算報告》真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反應(yīng)
了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案》
公 司 2016 年 度 的 利 潤 分 配 預(yù) 案 為 ： 公 司 以 2016 年 12 月 31 日 總 股 本
66,680,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)股利1.00元（含稅），共計發(fā)
6,668,000.00元，公司剩余未分配利潤轉(zhuǎn)至下一年度；不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，
不送股。
監(jiān)事會全體成員認(rèn)為：公司董事會提出的2016 年度利潤分配預(yù)案，符合《公
司法》、《公司章程》及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于利潤分配及現(xiàn)金分紅的
有關(guān)規(guī)定，符合公司的經(jīng)營需要及長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的
情形，符合公司和全體股東的利益。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
六、審議通過《關(guān)于2016 年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報告的議案》
好利來
監(jiān)事會全體成員認(rèn)為：公司募集資金的存放、使用及管理符合《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。
《2016 年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報告》真實(shí)、客觀地反映了公司募
集資金存放及使用情況。
《2016 年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報告》詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會全體成員認(rèn)為：公司能夠根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)
定，結(jié)合自身的實(shí)際情況，積極完善公司法人治理體系，加大內(nèi)部控制制度的完
善和檢查的工作力度，公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織
機(jī)構(gòu)完整，設(shè)置合理，保證了公司經(jīng)營活動的有序開展，切實(shí)保護(hù)公司全體股東
的根本利益。
報告期內(nèi)，公司不存在違反法律法規(guī)、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制
指引》的情形。公司《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實(shí)、客觀地反映了
公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況。
《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》
《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)，
具體負(fù)責(zé)公司2017年度財務(wù)及雙方約定的其他專項(xiàng)審計工作，到期可以續(xù)聘。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司 2016 年度股東大會審議
好利來
十、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
監(jiān)事會全體成員認(rèn)為：公司及全資子公司在決議有效期內(nèi)滾動使用不超過人
民幣12,000萬元額度的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，階段性購
買安全性、流動性較高的商業(yè)銀行保本型理財產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
在確保不影響公司正常經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險的前提下，能有效提高公司閑置資
金的使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在
損害公司及中小股東利益的情形。本次使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品不會
影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
本次事項(xiàng)的內(nèi)容和程序均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及公司《投資理財管理
制度》等的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司及全資子公司滾動使用不超過人民幣12,000
萬元額度的閑置自有資金適時購買期限不超過十二個月的商業(yè)銀行保本型理財
產(chǎn)品。
《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》詳見公司指定信息
披露媒體《證券時報》、《證券日報》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議》
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 20 日