好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《好利來（中國(guó)）
電子科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《好利來（中國(guó)）電子
科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公
司 2017 年 5 月 11 日上午召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議的相關(guān)議案進(jìn)行了審
議，經(jīng)認(rèn)真研討，發(fā)表如下意見：
經(jīng)審閱本次會(huì)議聘任的公司高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議聘任的董事長(zhǎng)賴偉星先生以及副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書秦
弘毅先生的學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、技能、管理經(jīng)驗(yàn)及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗
位的職責(zé)要求，具備與其行使職權(quán)相應(yīng)的任職條件；不存在《中華人民共和國(guó)公
司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）第 146 條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰并且禁入期限未滿的情形，上述人員的任職資格符
合我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
公司高級(jí)管理人員的推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定，我們同意公司董事會(huì)聘任的董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書
人選。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第
三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁）
獨(dú)立董事簽字：
肖 偉
韓 輝
歐郁雪
二 O 一七年五月十一日