東旭光電科技股份有限公司
八屆二十一次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)于 2017 年 9
月 15 日上午 10:00 點(diǎn)在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了第二十一次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通
知以電話及郵件方式于 2017 年 9 月 12 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事
6 人，實(shí)際參加董事 6 人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李兆廷先生
主持，會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司與昆明東旭啟明投資開(kāi)發(fā)有限公司簽署<
施工總承包工程合同>及的議案》（詳見(jiàn)
同日披露的《關(guān)于全資子公司與昆明東旭啟明投資開(kāi)發(fā)有限公司簽署施工總包
及裝修合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
同意公司全資子公司東旭建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭建設(shè)”）與關(guān)
聯(lián)方昆明東旭啟明投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭啟明”）就昆明東旭悅山
湖（一期）施工總承包工程施工及有關(guān)事項(xiàng)簽署《施工總承包工程合同》，由東
旭啟明作為工程發(fā)包方，東旭建設(shè)作為工程承包方，承包昆明東旭悅山湖（一期）
主體結(jié)構(gòu)、二次結(jié)構(gòu)、粗裝修、常規(guī)水電等工程，合同涉及金額 44,036.21 萬(wàn)元
（最終以雙方確認(rèn)的工程結(jié)算造價(jià)為準(zhǔn)）；同意東旭建設(shè)承接昆明東旭悅山湖項(xiàng)
目（一期）果林水庫(kù) 04 地塊售樓部及樣板房外裝及內(nèi)裝工程，合同涉及金額 1,020
萬(wàn)元（最終以雙方確認(rèn)的工程結(jié)算造價(jià)為準(zhǔn)）。
關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生在表決時(shí)進(jìn)行了回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司保薦機(jī)構(gòu)廣州證券股份有限公司發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司收購(gòu)控股股東子公司股權(quán)的議案》（詳見(jiàn)
同日披露的《關(guān)于全資子公司收購(gòu)控股股東子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
同意公司全資子公司東旭建設(shè)與關(guān)聯(lián)方東旭集團(tuán)就收購(gòu)東旭集團(tuán)所持有的
成都東旭智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都智能”）65%股權(quán)簽署《關(guān)于收購(gòu)
成都東旭智能科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。交易雙方?jīng)Q定根據(jù)四川曙光會(huì)計(jì)師
事務(wù)所有限公司出具的川曙專審[2017]第A17號(hào)清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及四川良
建資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的川良建評(píng)報(bào)字[2017]第011號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的成
都智能的凈資產(chǎn)27,413.62萬(wàn)元、股權(quán)評(píng)估值27,300.30萬(wàn)元為依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商
東旭建設(shè)以自有資金17,745.20萬(wàn)元收購(gòu)東旭集團(tuán)所持有的成都智能65%股權(quán)。上
述收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑬|旭建設(shè)將持有成都智能65%股權(quán)，成都智能將成為公司控股子
公司。
關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生在表決時(shí)進(jìn)行了回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司保薦機(jī)構(gòu)廣州證券股份有限公司發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 16 日