深圳可立克科技股份有限公司
關(guān)于變更獨(dú)立董事的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于
2015 年 12 月 30 日收到公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事金科先生提交的書面辭職報(bào)
告。金科先生因個(gè)人原因提請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，并相應(yīng)辭去其在公司薪酬
與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)中擔(dān)任的職務(wù)。金科先生辭職后不再擔(dān)
任公司任何職務(wù)。公司于 2015 年 12 月 31 日在公司指定信息披露媒體《上海證
券 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告》（公告編號(hào)：
2015-004）。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章
程》的規(guī)定，金科先生的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選出新任獨(dú)立董事后生效。
公司于 2016 年 4 月 21 日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于
提名獨(dú)立董事候選人的議案》，獨(dú)立董事候選人謝耘先生符合《公司法》等法律、
行政法規(guī)等規(guī)定的上市公司獨(dú)立董事任職條件，同意提名謝耘先生為公司第二屆
董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。謝耘先生的獨(dú)立董事提名經(jīng)深圳證券交易所審核無異議
后，提交公司 2015 年度股東大會(huì)審議。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度股東
大會(huì)審議通過了《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》。
至此，謝耘先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期與本屆董事會(huì)一致,
且董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過
公司董事總數(shù)的二分之一。同時(shí)，金科先生的辭職生效，辭職生效后金科先生將
不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司對(duì)金科先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司做出的
貢獻(xiàn)表示感謝。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 5 月 27 日