東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
核準(zhǔn)批復(fù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 10 月 20 日收
到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電科
技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套
資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1841 號(hào))，就公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)批復(fù)如下：
一、核準(zhǔn)公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司發(fā)行 262,626,262 股股份、向東
旭集團(tuán)有限公司發(fā)行 106,326,446 股股份、向綿陽(yáng)科技城發(fā)展投資（集團(tuán)）有限
公司發(fā)行 11,380,165 股股份、向四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司發(fā)行 5,020,661 股
股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。
二、核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)375,000萬(wàn)元。
三、公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送中國(guó)證監(jiān)
會(huì)的方案及有關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行。
四、公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。
六、本批復(fù)自下發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
七、公司在實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項(xiàng)或遇重大問(wèn)
題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
公司董事會(huì)將根據(jù)上述批復(fù)的要求和股東大會(huì)的授權(quán)，辦理本次發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的后續(xù)實(shí)施事宜，并及時(shí)履行相關(guān)信息披露義
務(wù)。
有關(guān)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事宜的聯(lián)系人和聯(lián)
系方式如下：
1、發(fā)行人：東旭光電科技股份有限公司
聯(lián)系人：龔昕
聯(lián)系電話：010-68297016；傳真：010-68297016
2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷商）：中天國(guó)富證券有限公司
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：陳東陽(yáng)、張瑾
發(fā)行聯(lián)系人：中天國(guó)富證券有限公司資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話：0755-88603888轉(zhuǎn)8116
傳真：0755-83861078
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年10月23日