深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會(huì)第十七次會(huì)議于 2016 年 5 月 23 日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議
通知于 2016 年 5 月 18 日以電子郵件或電話確認(rèn)的方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召
集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)
定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于更換董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》。
同意公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)原委員顧潔女士更換為肖瑾女士，變更后的董事
會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為李秉心、肖瑾、韋少輝，李秉心為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主席。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)辦公用房的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2016 年 5 月 24 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于購(gòu)
買(mǎi)辦公用房的公告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立信息披露委員會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、增加經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議
案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
《深圳可立克科技股份有限公司章程》及《深圳可立克科技股份有限公司章
程修正案》全文請(qǐng)參見(jiàn) 2016 年 5 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過(guò)《關(guān)于制定的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
《深圳可立克科技股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》全文請(qǐng)參見(jiàn) 2016
年 5 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過(guò)《關(guān)于制定的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
7、審議通過(guò)《關(guān)于制定的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
8、審議通過(guò)《關(guān)于制定的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
《深圳可立克科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》
全文請(qǐng)參見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過(guò)《關(guān)于制定的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
10、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于 2016 年 6 月 8 日召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大
會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》將于 2016 年 5 月 24 日登
載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 5 月 23 日