深圳可立克科技股份有限公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理辦法
第一條 為規(guī)范深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）建立與現(xiàn)
代企業(yè)制度相適應、與責任權(quán)利相匹配的激勵約束機制，合理確定公司董事、監(jiān)
事、高級管理人員的薪酬水平及支付方式，保證公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
積極、有效地履行其相應職責和義務，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和提升公司的經(jīng)營
管理效益，促進公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準
則》等有關(guān)法律法規(guī)及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司
實際，特制訂本制度。
第二條 本制度適用于下列人員：
（一）董事包括董事長、非獨立董事、獨立董事；
（二）監(jiān)事包括監(jiān)事會主席、非職工監(jiān)事、職工監(jiān)事；
（三）高級管理人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)以及
其他高級管理人員；
（四）公司董事會薪酬與考核委員會認為應當適用的其他人員。
第三條 本制度所指的“董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬”，是指在公司擔任
董事、監(jiān)事、高級管理人員并履行董事、監(jiān)事、高級管理人員職責所領(lǐng)取的相應
報酬。董事、監(jiān)事、高級管理人員在公司或在控股子公司擔任其他職務，依據(jù)公
司相關(guān)薪酬制度規(guī)定領(lǐng)取的薪酬。
第四條 公司薪酬制度遵循以下原則：
（一）體現(xiàn)收入水平符合公司規(guī)模與業(yè)績的原則，同時與外部薪酬水平相符；
（二）體現(xiàn)責任權(quán)利對等的原則，薪酬與崗位價值高低、承擔責任大小相符；
（三）體現(xiàn)公司長遠利益的原則，與公司持續(xù)健康發(fā)展的目標相符；
（四）體現(xiàn)激勵與約束并重、獎罰對等的原則，薪酬發(fā)放與考核掛鉤、與獎
懲掛鉤。
第五條 董事、監(jiān)事的年度薪酬標準如下：
（一）董事年度薪酬經(jīng)股東大會審議通過后執(zhí)行。
（二）獨立董事薪酬按中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的要求，實行獨立董事津貼制，
具體標準及發(fā)放形式以公司股東大會決議為準。獨立董事出席公司董事會會議、
股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權(quán)所需的交通、住宿等費用，均由
公司據(jù)實報銷。
（三）監(jiān)事年度薪酬經(jīng)股東大會審議通過后執(zhí)行。
（四）以上津貼標準為稅前標準，由公司統(tǒng)一代扣代繳個人所得稅。
第六條 高級管理人員的薪酬按以下標準確定：
（一）高級管理人員實行年薪制，年薪水平與其承擔的責任、風險和經(jīng)營業(yè)
績掛鉤；
（二）高級管理人員的基本薪酬主要考慮職位、責任、能力、市場薪資行情
等因素確定，按月發(fā)放；
（三）根據(jù)每年公司凈利潤實現(xiàn)情況及高級管理人員對公司的經(jīng)營管理貢獻
情況，經(jīng)薪酬與考核委員會提出，對高級管理人員給予一定的獎勵。參與公司經(jīng)
營管理的董事長參照本項獎勵規(guī)定執(zhí)行。
第七條 薪酬的考核與發(fā)放
（一）獨立董事津貼每月發(fā)放一次，以現(xiàn)金方式發(fā)放。
（二）參與公司經(jīng)營管理的董事長及在公司任職的非獨立董事、監(jiān)事基本薪
酬按月發(fā)放。
（三）高級管理人員基本薪酬以現(xiàn)金方式按月發(fā)放；高級管理人員同時在公
司或子公司擔任雙重及以上職位的，其薪酬標準按擔任的職務報酬孰高執(zhí)行。
第八條 公司董事會下設薪酬與考核委員會作為公司董事、高級管理人員的
薪酬考核管理機構(gòu)。
薪酬體系應為公司經(jīng)營戰(zhàn)略服務，并隨著公司經(jīng)營狀況的不斷變化而作相應
的調(diào)整。
第九條 若公司遭遇外部宏觀經(jīng)濟形勢或經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，薪酬與
考核委員會可根據(jù)具體情況對本制度提出修訂方案并提請董事會、股東大會審議
通過后實施。
第十條 董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬均包含個人所得稅，個人所得稅
由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行代扣代繳義務。
第十一條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的
規(guī)定為準。
第十二條 本制度經(jīng)公司股東大會審議通過后生效，修改時亦同。
第十三條 本制度由公司董事會負責解釋。
深圳可立克科技股份有限公司
二〇一六年五月