債券代碼：128009 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本
次會(huì)議”）通知于 2016 年 12 月 26 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2016 年 12 月 30 日在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。公司應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決
監(jiān)事 3 人，監(jiān)事會(huì)主席孫紅斌先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
1、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)行權(quán)期、預(yù)留授予第
一個(gè)行權(quán)期逾期未行權(quán)股票期權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，一致認(rèn)為：公司本次注銷(xiāo)符合《上市公司股權(quán)激
勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《歌爾聲學(xué)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃（草案）修訂稿》的規(guī)定，同意對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)行權(quán)期、預(yù)留
授予第一個(gè)行權(quán)期逾期未行權(quán)股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予但未達(dá)到行權(quán)條件期權(quán)予以注銷(xiāo)并
提前終止股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：同意：3 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，一致認(rèn)為：公司本次注銷(xiāo)符合《上市公司股權(quán)激
勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《歌爾聲學(xué)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃（草案）修訂稿》的規(guī)定，同意對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已授予但尚未達(dá)到行權(quán)條
件的期權(quán) 1,692.94 萬(wàn)份（其中首次授予 1,521.18 萬(wàn)份，預(yù)留授予 171.76 萬(wàn)份）予
以注銷(xiāo)。鑒于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已獲授但逾期未行權(quán)及未達(dá)到行權(quán)條件的期權(quán)
份額均需注銷(xiāo)，注銷(xiāo)后，股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期權(quán)份額為零，公司本次提前終止
股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
及《歌爾聲學(xué)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》的規(guī)定，同意公司
提前終止本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
特此公告。
歌爾股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年十二月三十日