常州星宇車燈股份有限公司
獨立董事 2015 年度述職報告
我們作為常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2015
年度，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨
立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》、《公司獨立董事工
作制度》及《獨立董事年報工作制度》的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)地履行獨立董事
的職責(zé)和義務(wù)，切實發(fā)揮獨立董事的作用，有效維護了公司全體股東尤其是中小
股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2015 年度履職情況報告如下：
一、獨立董事的基本情況
作為公司的獨立董事，我們均擁有良好的專業(yè)資質(zhì)及能力，并在所從事的專
業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗，我們個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況如下：
楊孝全，男，1964 年 9 月出生，中國國籍。1987 年畢業(yè)于上海師范大學(xué)，
獲理論物理學(xué)士學(xué)位，1990 年畢業(yè)于悉尼維塞克斯商學(xué)院，2006 年畢業(yè)于中歐
國際工商學(xué)院，獲得 EMBA 學(xué)位，2009 年獲得英國杜倫大學(xué)商業(yè)研究研究生學(xué)
位。1990 年至 1993 年擔(dān)任澳大利亞悉尼 Duffy Bros 超市部門經(jīng)理，1993 年至
1997 年擔(dān)任上海虹橋友誼商城市場部經(jīng)理，1997 年至 2000 年擔(dān)任易初蓮花（中
國）有限公司店總經(jīng)理，2000 年至 2010 年初歷任家樂福中國區(qū)人力資源總監(jiān)、
家樂福中國東區(qū)總經(jīng)理，2010 年初至 2013 年任吉盛偉邦集團總裁。2013 年 12
月至今，任意街電子商務(wù)有限公司總裁；2011 年 8 月至今，任上海創(chuàng)遠儀器技
術(shù)股份有限公司董事。2010 年 2 月起擔(dān)任公司獨立董事一職。
田志偉，男，1969 年 2 月出生，中國國籍。1993 年 6 月畢業(yè)于河南財經(jīng)學(xué)
院，獲會計學(xué)學(xué)士學(xué)位，2006 年 6 月畢業(yè)于中歐國際工商學(xué)院，獲 EMBA 碩士
學(xué)位，注冊會計師。1993 年 6 月至 1996 年 5 月?lián)魏幽鲜〗ú难芯吭O(shè)計院財務(wù)
科主管會計，1996 年 5 月至 1999 年 10 月?lián)螐V東發(fā)展銀行鄭州分行隴海路營
業(yè)部經(jīng)理，財務(wù)經(jīng)理，1999 年 10 月至 2002 年 10 月?lián)胃挥炎C券有限公司總裁
助理兼河南管理總部總經(jīng)理，2002 年 10 月至 2004 年 12 月?lián)尾澈ＷC券有限責(zé)
任公司福州五四路營業(yè)部總經(jīng)理，2004 年 12 月至 2005 年 9 月?lián)伍L江經(jīng)濟聯(lián)
合發(fā)展（集團）股份有限公司項目管理部副總經(jīng)理，2005 年 9 月至 2011 年 6 月
擔(dān)任長發(fā)集團長江投資實業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。2006 年 11 月至今兼任中國
光華科技基金會理事，2011 年 6 月創(chuàng)辦上海合銀投資管理有限公司并擔(dān)任公司
執(zhí)行董事，2012 年 6 月兼任上海合銀能源投資有限公司董事長，2013 年 9 月兼
任中海油（上海）交通新能源有限公司副董事長。2007 年 11 月至 2014 年 3 月
擔(dān)任廣州天賜高新材料股份有限公司獨立董事，2013 年 11 月起擔(dān)任羅萊家紡股
份有限公司獨立董事，2010 年 8 月起擔(dān)任公司獨立董事。
王展，男，1964 年 11 月出生，中國國籍，中歐國際工商學(xué)院 EMBA。1996
年畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)國際財務(wù)專業(yè)，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。1995 年至 2010 年初，
歷任上海德爾福派克電氣有限公司財務(wù)總監(jiān)，德爾福汽車系統(tǒng)（中國）控股有限
公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理，德爾福派克電氣有限公司中國區(qū)董事總經(jīng)理，德爾福
派克電子/電氣系統(tǒng)中國區(qū)董事總經(jīng)理兼亞太區(qū)采購部總監(jiān)。2010 年初至 2012
年 4 月?lián)我令D車輛集團中國區(qū)總經(jīng)理。2012 年 5 月至今擔(dān)任德爾福汽車系統(tǒng)
公司電子與安全系統(tǒng)事業(yè)部亞太區(qū)總裁。2010 年 2 月起擔(dān)任公司獨立董事一職。
作為公司的獨立董事，我們不在公司擔(dān)任除獨立董事之外的其他任何職務(wù)，
也未在公司主要股東單位擔(dān)任任何職務(wù)；與公司及公司主要股東之間不存在妨礙
我們進行獨立客觀判斷的關(guān)系，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
二、獨立董事年度履職概況
（一）出席會議情況
1、出席董事會會議情況
應(yīng)參加董事會會議次數(shù) 親自出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次未
姓名
（次） （次） （次） （次） 親自出席會議
楊孝全 7 5 2 0 否
田志偉 7 7 0 0 否
王 展 7 7 0 0 否
2、股東大會及專門委員會會議出席情況
獨立董事 召開股東 參加股東 應(yīng)參加的 應(yīng)參加的 參會
姓名 大會次數(shù) 大會次數(shù) 專門委員會會議情況 會議次數(shù) 次數(shù)
薪酬與考核委員會會議﹡ 2
楊孝全 4
審計委員會會議 4
審計委員會會議﹡ 4 4
田志偉 4 0 戰(zhàn)略委員會會議 2 2
提名委員會會議 0 0
提名委員會會議﹡ 0 0
王 展 4 0 薪酬與考核委員會會議 2 2
審計委員會會議 4 4
﹡表示獨立董事作為該委員會召集人履行職責(zé)。
本年度，公司股東大會、董事會會議的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營
決策事項和其他重大事項履行了相關(guān)的審批程序，我們獨立董事沒有對公司董事
會各項議案及公司其它事項提出異議。
（二）現(xiàn)場考察情況
為了加深對公司的了解，一方面，我們充分利用現(xiàn)場參加會議的機會以及公
司年度報告審計期間對公司經(jīng)營管理情況及在建項目進展情況進行調(diào)查和了解，
另一方面，通過郵件、電話等方式與公司管理層保持密切聯(lián)系，及時獲知公司各重
大事項的進展情況。
（三）上市公司配合獨立董事工作的情況
公司相關(guān)部門對我們的工作給予了積極配合和支持，能夠保證我們享有充分
的知情權(quán)，未有任何干預(yù)我們行使職權(quán)的情形，同時管理層也能積極廣泛地向我
們征求相關(guān)建議和意見。
三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
（二）對外擔(dān)保及資金占用情況
報告期內(nèi)，公司不存在對外擔(dān)保情形，也未發(fā)現(xiàn)大股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資
金占用的情形。
（三）募集資金使用情況
公司嚴(yán)格按照上海證券交易所相關(guān)要求合理使用募集資金，不存在違規(guī)使用
的情形，審批程序符合有關(guān)規(guī)定。
（四）高級管理人員的提名以及薪酬情況
公司于 2015 年 4 月 18 日召開的第三屆董事會第十四次會議，審議通過了
《2015 年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案》，我們作為公司的獨立董事，
針對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
（五）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況
報告期內(nèi)，公司未發(fā)布業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報。
（六）聘任會計師事務(wù)所情況
我們認為天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對公司進行審計的過程中，
能夠保持獨立、客觀、公正的原則，能夠與我們保持良好的溝通，盡職盡責(zé)地完
成各項審計任務(wù)，2015 年度審計結(jié)論反映了公司的實際情況。
（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司章程》的要求，給予投資者穩(wěn)定、持續(xù)的現(xiàn)
金分紅回報。
（八）公司及股東承諾履行情況
報告期內(nèi)，公司及股東沒有發(fā)生違反承諾履行的情況。
（九）信息披露的執(zhí)行情況
我們認為公司的信息披露遵守了“公平、公開、公正”的原則，相關(guān)信息披露
人員能夠及時、準(zhǔn)確和完整地披露相關(guān)事項。
（十）內(nèi)部控制執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照監(jiān)管要求建立健全內(nèi)部控制制度，并穩(wěn)步推進內(nèi)控
體系建設(shè)。在強化日常監(jiān)督和專項檢查的基礎(chǔ)上，對公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵
控制環(huán)節(jié)內(nèi)部控制的有效性開展了自我評價，編制了《公司 2015 年度內(nèi)部控制
評價報告》。目前公司不存在內(nèi)部控制設(shè)計或執(zhí)行方面的重大和重要缺陷。
（十一）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
公司董事會下設(shè)了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核和審計委員會，報告期內(nèi)，各專
業(yè)委員會對各自職責(zé)范圍內(nèi)的事項進行了審議，運作規(guī)范。
四、總體評價和建議
2015 年度，我們作為公司的獨立董事，能夠本著客觀、公正、獨立的原則，
參與到公司重大事項的決策，維護了公司利益和股東權(quán)益，尤其是中小股東的合
法權(quán)益。2016 年 3 月，我們作為公司第三屆董事會獨立董事任期屆滿，我們將
繼續(xù)關(guān)注和關(guān)心公司，為公司各項經(jīng)營管理獻計獻策。
此外，公司相關(guān)工作人員在我們履行獨立董事職責(zé)時，給予了有效的配合，
在此深表感謝！
述職人：楊孝全 王展 田志偉
二〇一六年三月十五日
（以下無正文）